坤博精工股东会全票通过11项议案多项议案中小股东同意率100%_商业

坤博精工股东会全票通过11项议案多项议案中小股东同意率100%

创始人

2026-05-26 18:00:39

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浙江坤博精工科技股份有限公司（证券代码：920570，证券简称：坤博精工）2025年年度股东会于2026年5月25日在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事会召集，董事长厉全明先生主持。本次会议的召集、召开时间和方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权股份总数33,535,655股，占公司有表决权股份总数的66.8443%；其中通过网络投票参与的股东为0人。公司在任董事5人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

本次股东会审议通过11项议案，具体情况如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	回避表决情况
《关于独立董事2025年度述职报告（苏昌静）》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避
《关于独立董事2025年度述职报告（钟军芬）》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避
《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避
《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避
《关于拟续聘会计师事务所的议案》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避
《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》	4,503,567股	100%	0股	0%	0股	0%	关联股东海盐坤博控股有限公司、海盐坤铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、汪国华、厉全明、沈国飞、厉康妮回避表决，回避股份数29,032,088股
《关于公司2025年度权益分派预案的议案》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避
《关于预计公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨关联担保的议案》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	关联交易为公司单方受益，免予按关联交易方式审议，关联股东无需回避
《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避
《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	33,535,655股	100%	0股	0%	0股	0%	不涉及关联事项，无需回避

涉及影响中小股东利益的重大事项中，中小股东对5项议案的表决结果均为同意4,503,567股，同意比例100%，反对和弃权股数均为0。

国浩律师（杭州）事务所胡洁、李明健律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集和召开程序、参会人员及召集人资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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