湖南美湖智造股份有限公司（证券代码：603319，证券简称：美湖股份）2026年第二次临时股东会于2026年5月22日在湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，共有398名股东及代理人出席，持有表决权股份总数72,614,778股，占公司有表决权股份总数的21.4108%。公司在任董事9人全部列席，全体独立董事及总经理秦谯、副总经理佘笑梅等高级管理人员亦列席会议。

本次会议审议的9项议案均获通过，具体表决情况如下：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	72,060,358	99.2364	542,040	0.7464	12,380	0.0172

2. 逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
   2.01 本次发行证券的种类和面值

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	72,061,058	99.2374	541,340	0.7454	12,380	0.0172

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 本次发行前公司滚存利润的安排

2.09 本次募集资金用途

2.10 本次发行决议的有效期

3. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	72,060,858	99.2371	539,240	0.7426	14,680	0.0203

4. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	72,061,558	99.2381	538,540	0.7416	14,680	0.0203

5. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	72,084,558	99.2698	514,840	0.7090	15,380	0.0212

6. 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	72,061,558	99.2381	538,540	0.7416	14,680	0.0203

7. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	72,130,558	99.3331	469,540	0.6466	14,680	0.0203

8. 关于未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	72,131,178	99.3340	466,920	0.6430	16,680	0.0230

9. 关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

   股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
   A股	72,053,758	99.2274	541,340	0.7454	19,680	0.0272

北京市康达律师事务所柴玲、王念慈律师对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序合法有效，出席人员及召集人资格合法，表决程序及结果合法有效。

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