2026年5月21日，宁波海运股份有限公司股东会在宁波市江北区北岸财富中心1幢八楼会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长彭法先生主持。会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事10人，全部列席会议；董事会秘书傅维钦先生出席会议，全体高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过多项议案，核心事项如下：

一、非累积投票议案

1. 公司2025年度董事会工作报告：同意票数590,405,829股，同意比例99.8123%；反对691,300股，反对比例0.1168%；弃权418,700股，弃权比例0.0709%，审议通过。
2. 关于公司2025年度利润分配的预案：同意票数590,534,329股，同意比例99.8340%；反对587,300股，反对比例0.0992%；弃权394,200股，弃权比例0.0668%，审议通过。
3. 关于《公司2025年年度报告》和《公司2025年年度报告摘要》的议案：同意票数590,382,629股，同意比例99.8084%；反对691,900股，反对比例0.1169%；弃权441,300股，弃权比例0.0747%，审议通过。
4. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并确定其报酬的议案：同意票数590,400,329股，同意比例99.8114%；反对691,800股，反对比例0.1169%；弃权423,700股，弃权比例0.0717%，审议通过。
5. 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案：关联股东宁波海运集团有限公司等回避表决，同意票数37,437,162股，同意比例96.7244%；反对858,800股，反对比例2.2188%；弃权409,000股，弃权比例1.0568%，审议通过。
6. 关于公司向银行申请授信额度及外部金融机构融资的议案：同意票数590,542,229股，同意比例99.8354%；反对854,100股，反对比例0.1443%；弃权119,500股，弃权比例0.0203%，审议通过。
7. 关于公司董事2025年度薪酬与考核的议案：同意票数590,686,529股，同意比例99.8598%；反对705,400股，反对比例0.1192%；弃权123,900股，弃权比例0.0210%，审议通过。
8. 关于修订和制定公司部分治理制度的议案：
   • 修订《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》：同意票数590,449,829股，同意比例99.8197%；反对951,600股，反对比例0.1608%；弃权114,400股，弃权比例0.0195%，审议通过。
   • 制定《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》：同意票数590,694,229股，同意比例99.8611%；反对690,400股，反对比例0.1167%；弃权131,200股，弃权比例0.0222%，审议通过。

二、累积投票议案

关于补选公司第十届董事会董事的议案：

此外，会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。浙江和义观达律师事务所陈农、金妍律师见证本次会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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