驰诚股份股东会全票通过18项议案 同意比例均为100.00%
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2026-05-20 18:18:19
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河南驰诚电气股份有限公司（证券代码：920407，证券简称：驰诚股份）2025年年度股东会于2026年5月19日在公司会议室召开，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，由董事会召集，董事长主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数59,847,436股，占公司有表决权股份总数的70.09%；其中通过网络投票参与的股东共3人，持有表决权的股份总数707,296股，占公司有表决权股份总数的0.83%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席会议。
本次股东会审议通过18项议案，所有议案的同意比例均为100.00%，反对及弃权比例均为0%，具体如下：
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年年度报告及其摘要》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年年度权益分派预案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《公司2025年度审计报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《内部控制审计报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《内部控制自我评价报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年度独立董事述职报告(李祺)》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年度独立董事述职报告(宋华伟)》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年度独立董事述职报告(韩新宽)》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《2025年度董事会工作报告》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于独立董事津贴方案的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
| 《关于变更经营范围并补充修订<公司章程>的议案》 | 59,847,436股 | 100.00% | 0股 | 0.00% | 0股 | 0.00% |
涉及影响中小股东利益的重大事项中，中小股东对相关议案的表决结果均为同意707,296股，同意比例100.00%，反对及弃权股数均为0股。
上海市海华永泰（郑州）律师事务所刘蓓蕾、顾欣雅律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。
备查文件包括公司2025年年度股东会决议及上述法律意见书。
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