杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（证券代码：688288，证券简称：鸿泉技术）股东会于2026年5月19日在杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事7人全部列席，其中冯远静、王敬东、许诺为独立董事；董事会秘书章旭健出席，其他高管均列席会议。

会议审议通过了10项非累积投票议案，具体表决结果如下：

1. 《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》：同意44,938,027票，占比99.9628%；反对16,080票，占比0.0357%；弃权600票，占比0.0015%。
2. 《关于审议公司<2025年年度报告>及摘要的议案》：同意44,938,027票，占比99.9628%；反对16,080票，占比0.0357%；弃权600票，占比0.0015%。
3. 《关于审议公司<2025年度财务决算>的议案》：同意44,938,027票，占比99.9628%；反对16,080票，占比0.0357%；弃权600票，占比0.0015%。
4. 《关于审议公司<2026年度财务预算>的议案》：同意44,938,027票，占比99.9628%；反对16,080票，占比0.0357%；弃权600票，占比0.0015%。
5. 《关于审议公司<2025年年度利润分配方案>的议案》（特别决议议案）：同意44,921,896票，占比99.9270%；反对32,211票，占比0.0716%；弃权600票，占比0.0014%。
6. 《关于审议公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》：同意44,895,321票，占比99.8678%；反对16,080票，占比0.0357%；弃权43,306票，占比0.0965%。
7. 《关于审议<公司董事2026年度薪酬标准>的议案》：关联股东何军强、安吉鸿洱等4方回避表决，同意2,657,508票，占比97.8141%；反对58,786票，占比2.1637%；弃权600票，占比0.0222%。
8. 《关于审议2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保的议案》：同意44,895,321票，占比99.8678%；反对58,786票，占比0.1307%；弃权600票，占比0.0015%。
9. 《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》：同意44,938,027票，占比99.9628%；反对16,080票，占比0.0357%；弃权600票，占比0.0015%。
10. 《关于审议提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》（特别决议议案）：同意44,858,744票，占比99.7865%；反对92,063票，占比0.2047%；弃权3,900票，占比0.0088%。

此外，会议对《2025年年度利润分配方案》进行现金分红分段表决，具体情况如下：

浙江天册律师事务所冯晟、江昱成律师见证本次会议，认为会议召集与召开程序、人员资格及表决程序符合法律、行政法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。