和而泰股东会审议通过多项议案核心议案同意率超98%_商业

和而泰股东会审议通过多项议案核心议案同意率超98%

创始人

2026-05-18 19:07:18

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深圳和而泰智能控制股份有限公司（证券代码：002402）股东会于2026年5月18日召开，现场会议于当日下午14:30在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长刘建伟先生主持，会议召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场出席和通过网络投票的股东共1267人，代表股份138,308,373股，占公司有效表决权股份总数的15.0190%。其中，现场出席股东及授权代表6人，代表股份120,597,311股，占比13.0957%；网络投票股东1261人，代表股份17,711,062股，占比1.9233%。中小投资者股东及授权代表共1266人，代表股份17,963,864股，占公司有效表决权股份总数的1.9507%。公司董事出席会议，高级管理人员、律师等列席，北京君合（杭州）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书。

会议审议通过了9项议案，具体表决情况如下：

议案名称	全体股东同意股数	全体股东同意率	中小股东同意股数	中小股东同意率	表决结果
《2025年年度报告全文及摘要》	137,377,242股	99.3268%	17,032,733股	94.8166%	通过
《2025年度董事会工作报告》	137,352,942股	99.3092%	17,008,433股	94.6814%	通过
《关于2025年度利润分配预案的议案》	136,972,642股	99.0342%	16,628,133股	92.5643%	通过
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	136,859,132股	98.9522%	16,514,623股	91.9325%	通过
《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	16,461,223股	91.6352%	16,461,223股	91.6352%	通过
《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	136,581,142股	98.7512%	16,236,633股	90.3850%	通过
《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》	136,459,332股	98.6631%	16,114,823股	89.7069%	通过
《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》	137,343,942股	99.3027%	16,999,433股	94.6313%	通过
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	137,309,842股	99.2780%	16,965,333股	94.4414%	通过

北京君合（杭州）律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效。备查文件包括经与会董事签字的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书，详见2026年5月19日巨潮资讯网。

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