陕西黑猫焦化股份有限公司（证券代码：601015）股东会于2026年5月15日在陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张林兴因出差未列席，经参会董事一致推选由董事李斌主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共1,097人，持有表决权股份总数1,261,929,011股，占公司有表决权股份总数的61.7836%。公司在任董事9人，列席6人；董事会秘书李斌及部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下非累积投票议案：

1. 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,257,529,067	99.6513	3,955,294	0.3134	444,650	0.0353

2. 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,257,337,697	99.6361	4,156,558	0.3293	434,756	0.0346
   该方案为2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3. 《关于公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度预计日常关联交易报告的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	567,649,167	99.2514	3,815,074	0.6670	466,350	0.0816
   关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、张林兴已回避表决。

4. 《关于制定公司部分治理制度的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,257,692,587	99.6642	3,771,868	0.2988	464,556	0.0370
   同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

5. 《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,255,810,710	99.5151	5,633,451	0.4464	484,850	0.0385
   同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构，基本审计费用200万元（财务报表审计160万元、内部控制审计40万元）。

国浩律师（北京）事务所律师武琳悦、黄敏见证本次会议，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决方式、程序及结果合法有效。

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