熵基科技股东会审议通过多项议案 最高同意比例达99.9463%
创始人
2026-05-15 19:54:38
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熵基科技股份有限公司（证券代码：301330）2025年年度股东会于2026年5月15日14:00在广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号公司204会议室召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，由公司第四届董事会召集，董事长车全宏先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
本次会议共有114名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份144,157,057股，占公司有表决权股份总数的61.5437%。其中中小股东及代理人110人，代表股份5,212,929股，占比2.2255%。公司董事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所见证律师列席会议。
会议审议通过了7项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总体同意比例 | 总体反对比例 | 总体弃权比例 | 中小股东同意比例 | 中小股东反对比例 | 中小股东弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于《2025年董事会工作报告》的议案 | 99.9051% | 0.0642% | 0.0307% | 97.3758% | 1.7764% | 0.8479% |
| 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 | 99.9308% | 0.0649% | 0.0044% | 98.0855% | 1.7936% | 0.1209% |
| 关于公司2025年年度利润分配预案的议案 | 99.9463% | 0.0493% | 0.0044% | 98.5156% | 1.3635% | 0.1209% |
| 关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案 | 99.8980% | 0.0937% | 0.0082% | 97.1797% | 2.5924% | 0.2279% |
| 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 99.7881% | 0.2070% | 0.0049% | 94.1388% | 5.7250% | 0.1362% |
| 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 99.6357% | 0.3434% | 0.0208% | 97.6850% | 2.1827% | 0.1324% |
| 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案 | 99.9308% | 0.0644% | 0.0048% | 98.0874% | 1.7802% | 0.1324% |
其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》关联股东车全宏、深圳中控时代投资有限公司合计持有公司股份111,026,760股，已回避表决。
此外，公司独立董事在本次会议上进行了述职，会议还听取了《2026年度高级管理人员薪酬方案》的汇报。
国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决议合法有效。
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