新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-021
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由半数以上董事共同推举董事朱翔先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人。
2.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2026年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
（二）律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2026年5月15日