新诺威临时股东会完成董事会换届韩峰得票率99.93%高于姚兵99.87%_商业

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2026-05-14 19:18:56

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5月14日，石药创新制药股份有限公司（证券简称：新诺威，证券代码：300765）2026年第二次临时股东会在河北省石家庄市高新区中山东路896号公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长姚兵主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了董事会换届选举、修订公司章程等多项议案。

本次会议出席股东274人，代表股份1,166,928,581股，占公司有表决权股份总数的83.7954%，会议合法有效。北京海润天睿律师事务所律师出席并见证会议，出具法律意见书确认会议程序及结果合法有效。

会议核心议程为董事会换届选举，具体表决情况如下：

候选人	同意股份数（股）	得票率	是否当选
韩峰	1,166,180,170	99.93%	是
姚兵	1,165,412,580	99.87%	是
戴龙	1,164,729,795	99.81%	是

此外，会议还审议通过了以下议案：

《关于修订<公司章程>的议案》：同意1,166,848,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9932%；反对41,470股，占0.0036%；弃权38,200股，占0.0033%。
《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作细则>的议案》：同意1,155,828,659股，占99.0488%；反对10,905,250股，占0.9345%；弃权194,672股，占0.0167%。
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意1,166,848,911股，占99.9932%；反对41,470股，占0.0036%；弃权38,200股，占0.0033%。

本次选举产生的第七届董事会成员任期自本次股东会通过之日起三年，其中周宏女士任期自公司H股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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