2026年5月14日，宁波金田铜业(集团)股份有限公司（证券代码：601609，证券简称：金田股份）2025年年度股东会在宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长楼城先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。

会议出席情况显示，共有1,388名股东及代理人参会，代表有表决权股份总数480,830,939股，占公司有表决权股份总数的28.6941%。公司在任董事9人，6人列席会议，董事楼国君、翁高峰、董事项燕龙因工作原因未出席；董事会秘书丁星驰及部分高管列席会议。

本次股东会审议通过了全部10项议案，具体表决结果如下：

1. 2025年度董事会工作报告：同意480,182,467股，占比99.8651%；反对386,400股，占比0.0803%；弃权262,072股，占比0.0546%。
2. 关于2025年度利润分配预案的议案：同意480,175,967股，占比99.8637%；反对434,100股，占比0.0902%；弃权220,872股，占比0.0461%。
3. 关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案：同意480,162,667股，占比99.8610%；反对357,500股，占比0.0743%；弃权310,772股，占比0.0647%。
4. 关于公司2026年度对外担保计划的议案：同意471,804,411股，占比98.1227%；反对8,651,856股，占比1.7993%；弃权374,672股，占比0.0780%。
5. 关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案：同意480,131,467股，占比99.8545%；反对436,700股，占比0.0908%；弃权262,772股，占比0.0547%。
6. 关于公司开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的议案：同意479,974,767股，占比99.8219%；反对559,400股，占比0.1163%；弃权296,772股，占比0.0618%。
7. 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案：同意480,055,367股，占比99.8387%；反对426,400股，占比0.0886%；弃权349,172股，占比0.0727%。
8. 关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案：同意479,727,786股，占比99.7705%；反对682,181股，占比0.1418%；弃权420,972股，占比0.0877%。
9. 关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案：同意479,635,586股，占比99.7513%；反对782,681股，占比0.1627%；弃权412,672股，占比0.0860%。
10. 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意479,892,286股，占比99.8047%；反对602,181股，占比0.1252%；弃权336,472股，占比0.0701%。

其中，议案4、5、6为特别决议议案，均获得出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

北京市鑫河律师事务所张复兴、谢亨华律师对本次股东会进行了见证，认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

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