证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2026-020

西安陕鼓动力股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2026年5月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年5月11日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过并同意向股东会提交《关于补选公司独立董事的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于补选独立董事的公告》（临2026-021）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

2、审议通过并同意向股东会提交《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》（临2026-022）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

3、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-023）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2026-021

西安陕鼓动力股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，相关情况公告如下：

公司前期收到独立董事王喆先生的辞职报告，王喆先生因在公司连续任职满六年，特向公司董事会提出辞去独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名田俊先生（简历详见附件）为独立董事候选人，并在当选公司独立董事后担任公司董事会提名委员会召集人、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。田俊先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年5月14日

附：田俊先生简历

田俊，男，1961年1月出生，汉族，中国籍。研究生学历，高级工程师。现任中国宝武欧冶工业品股份有限公司外部董事，中国设备协会专家委员会副主任委员。历任马鞍山钢铁股份有限公司设备部副部长、部长，第一能源总厂厂长、党委副书记，中国宝武马鞍山钢铁股份有限公司党委委员、副总经理，中国宝武装备智能科技有限公司外部董事，中国设备协会副会长，中国钢协设备分会副会长等职务。

截至本公告披露日，田俊先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件，且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。田俊先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2026-022

西安陕鼓动力股份有限公司

关于申请注册发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为拓宽融资渠道、优化债务结构、控制财务成本，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票据，用于置换存量银行贷款。具体情况如下：

一、本次注册发行的基本方案

（一）注册发行规模：拟注册规模不超过人民币9亿元（含9亿元），最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；

（二）发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记建档的最终结果确定；

（三）发行期限：本次注册的中期票据单期发行期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

（四）发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行；

（五）募集资金用途：本次注册的中期票据拟用于置换存量银行贷款；

（六）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

（七）决议有效期：经公司股东会审议通过后，在本次中期票据注册、发行有效期及债券存续期内持续有效。

二、本次注册发行的授权事项

为保证中期票据顺利注册发行，公司董事会提请股东会授权高管层全权处理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（二）根据需要以及市场条件决定注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

（三）签署与注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；

（四）办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续；

（五）其他一切与注册发行有关的必要行动。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起，在中期票据注册、发行有效期及债券存续期内持续有效。

三、本次注册发行对公司的影响

本次申请注册发行中期票据有利于公司拓宽融资渠道，优化债务结构，控制财务成本，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求，不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次注册发行的审批程序

本次申请注册发行中期票据已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本次申请注册发行中期票据事项是否能获得批准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2026-023

西安陕鼓动力股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日 14点 00分

召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已于2026年5月13日经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，并于2026年5月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月22日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；

2、登记地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力证券投资部；

3、法人股东法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；

4、个人股东持本人身份证办理登记手续；

5、委托代理人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系电话：029-81871035 传 真：029-81871038

3、联系人：周欣

4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编：710075

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。