神州细胞股东会通过多项议案核心议案同意率超99%_商业

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2026-05-13 20:01:40

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北京神州细胞生物技术集团股份公司（证券代码：688520，证券简称：神州细胞）股东会于2026年5月13日在北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

会议出席情况显示，共有110名普通股股东及代理人参会，所持表决权数量为373,139,311股，占公司表决权总数的79.3346%。公司在任7名董事全部出席，董事、副总经理、董事会秘书唐黎明及其他高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过了9项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	普通股同意票数	普通股同意比例（%）	普通股反对比例（%）
关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	通过	372,923,707	99.9422	0.0540
关于公司2025年度董事会工作报告的议案	通过	372,804,357	99.9102	0.0860
关于公司2025年度利润分配方案的议案	通过	372,728,630	99.8899	0.1063
关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	通过	372,739,429	99.8928	0.1045
关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	通过	39,530,207	99.1597	0.8056
关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案	通过	372,744,262	99.8941	0.1029
关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案	通过	39,549,537	99.2082	0.7554
关于续聘公司2026年度审计机构的议案	通过	372,764,914	99.8996	0.0967
关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	通过	372,728,540	99.8899	0.1073

其中，议案6为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、2、3、4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。议案5、7涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园企业管理有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计333,274,150股。

北京市金杜律师事务所律师刘知卉、贾潇寒对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。

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