证人变嫌疑人！珠宝店老板搭建黄金洗钱通道，10天接收赃款3800余万元
创始人
2026-05-12 22:19:28
0次
#今晚九点半#【证人变嫌疑人！珠宝店老板搭建黄金洗钱通道，10天接收赃款3800余万元】家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并转账投资，遭遇诈骗后报案。经查，殷先生被骗资金转入了A珠宝公司的账户，被他人用于购买金条。原本作为证人的A珠宝公司老板张某，并非简单配合交易的不知情人。张某明知客户的身份证人证不符、是多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人”，却睁一只眼闭一只眼，违规接单，暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道。经审计，2023年11月8日至17日，张某实际经营控制的A珠宝公司账户共接收30余家涉案公司转入3800余万元，其中1000余万元系上游多起电信网络诈骗资金。经浦东新区检察院提起公诉，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人张某有期徒刑三年九个月，并处罚金，对违法所得予以追缴或责令退赔。
相关内容
热门资讯
长征五号B遥一运载火箭顺利通过...
2020年1月19日，长征五号B遥一运载火箭顺利通过了航天科技集团有限公司在北京组织的出厂评审。目前...
9所本科高校获教育部批准 6所...
1月19日，教育部官方网站发布了关于批准设置本科高等学校的函件，9所由省级人民政府申报设置的本科高等...
9所本科高校获教育部批准 6所...
1月19日，教育部官方网站发布了关于批准设置本科高等学校的函件，9所由省级人民政府申报设置的本科高等...
湖北省黄冈市人大常委会原党组成...
据湖北省纪委监委消息：经湖北省纪委监委审查调查，黄冈市人大常委会原党组成员、副主任吴美景丧失理想信念...
《大江大河2》剧组暂停拍摄工作...
搜狐娱乐讯 今天下午，《大江大河2》剧组发布公告，称当前防控疫情是重中之重的任务，为了避免剧组工作人...