泰和新材股东会完成董事会换届 马千里非独立董事得票率99.81%居首 宋西全98.50%当选
2026年5月11日，泰和新材集团股份有限公司（证券代码：002254）以现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，现场会议于当日下午14:00在山东省烟台市黄渤海新区海滨路240号公司会议室举行，网络投票时间为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。会议由公司董事会召集，董事长宋西全先生主持，核心议程包括审议年度报告、利润分配预案、董事会换届选举等13项议案。
本次会议出席股东及股东授权委托代表共268人，代表有表决权股份322,091,839股，占公司有表决权股份总数的37.9721%。全体董事通过现场或通讯方式出席，高级管理人员及法律顾问列席，山东齐鲁（烟台）律师事务所张雨薇、于洪宾律师见证并出具法律意见书。
会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告》《2025年年度报告》及其摘要等多项议案，各项议案同意率均超过99%。其中，2025年度利润分配预案以99.79%的同意率通过，拟向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），不送红股也不进行资本公积金转增股本；续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用102万元；批准2026年度日常关联交易额度47,300万元、公司及子公司担保计划最高额度30亿元、外汇套期保值业务额度不超过6,000万美元等事项。
董事会换届选举采用累积投票制，选举产生第十二届董事会非独立董事6名、独立董事4名，具体选举结果如下：
| 职务类型 | 姓名 | 得票数（股） | 得票率（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 非独立董事 | 马千里 | 321,493,934 | 99.81 | 是 |
| 非独立董事 | 宋西全 | 317,247,939 | 98.50 | 是 |
| 非独立董事 | 迟海平 | 317,049,737 | 98.43 | 是 |
| 非独立董事 | 初航正 | 317,049,432 | 98.43 | 是 |
| 非独立董事 | 顾丽萍 | 317,049,593 | 98.43 | 是 |
| 非独立董事 | 李贺 | 317,048,882 | 98.43 | 是 |
| 独立董事 | 王洪光 | 320,012,226 | 99.35 | 是 |
| 独立董事 | 唐长江 | 317,188,522 | 98.48 | 是 |
| 独立董事 | 邱新平 | 317,136,423 | 98.46 | 是 |
| 独立董事 | 王晨明 | 317,052,234 | 98.44 | 是 |
此外，会议还通过了变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案，公司注册地址由“山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号”变更为“山东省烟台市黄渤海新区海滨路240号”，该议案以特别决议方式获得通过；同意向第十二届董事会独立董事每人每年支付津贴80,000元（含税）；制定《薪酬管理制度》等议案。
本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案情况，所有议案均按程序审议通过。
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