中科江南：关于独立董事任期届满辞职的公告
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北京中科江南信息技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收 到独立董事李琳女士、申慧慧女士递交的辞职函。李琳女士、申慧慧女士于2020 年5 月11 日起担任公司独立董事,其连续任职时间已满六年,申请辞去公司独 立董事及其在董事会专门委员会相关职务。李琳女士、申慧慧女士任公司第四届 董事会独立董事的原定任期为2024 年4 月22 日至2027 年4 月21 日。辞职后, 李琳女士、申慧慧女士将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
鉴于李琳女士、申慧慧女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员人 数的比例低于三分之一,相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上 市公司独立董事管理办法》相关规定,且缺少会计专业人士,根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,李琳女士、申慧慧女士 的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,李琳女士、 申慧慧女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》规定,继续履行独立董事职责 及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定 尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日,李琳女士、申慧慧女士未持有公司股份,不存在应当履 行而未履行的承诺事项。
李琳女士、申慧慧女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对李琳女士、申慧慧女士在任 职期间做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2026 年5 月11 日
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