证券代码：603995 证券简称：甬金股份（维权） 公告编号：2026-034

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人，均列席本次会议；

2、董事会秘书张天汉列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于预计2026年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案6、8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、 本次会议审议的议案均已获表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴正绵、尹德军

(二)律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2026-035

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

关于注销回购专用证券账户库存股

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》；于2026年4月9日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》；于2026年5月8日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,725股）全部予以注销。（详见《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》公告编号：2026-003）

二、需债权人知晓的相关情况

公司本次库存股注销后，公司总股本将从365,617,895股变更为363,609,170股，注册资本也将减少2,008,725元，由365,617,895元变更为363,609,170元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1．债权申报登记地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司证券办

2．申报时间：2026年5月9日起45天内（8:00-11:30；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）（以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，请注明“申报债权”字样）

3．联系人：公司证券办

4．联系电话：0579-88988809

5．邮政编码：321100

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年5月9日