泰豪科技股东会通过多项议案 2025年度利润分配等议案同意率超99%_商业

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2026-05-08 19:41:07

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5月8日，泰豪科技股份有限公司在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开2025年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长李自强先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》规定，决议有效。

本次会议共有476名股东及代理人出席，持有表决权股份总数337,698,330股，占公司有表决权股份总数的39.5955%。公司在任7名董事全部列席，董事会秘书黎昌浩、财务总监霍茜亦列席会议。经审议，本次会议无否决议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
2025年度董事会工作报告	337,408,522	99.9141	203,808	0.0603	86,000	0.0256
2025年度利润分配预案	337,404,422	99.9129	205,808	0.0609	88,100	0.0262
关于2026年度申请综合授信额度的议案	337,392,452	99.9094	217,908	0.0645	87,970	0.0261
关于2026年度为子公司提供担保的议案	334,182,671	98.9589	3,402,689	1.0076	112,970	0.0335
关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	41,500,606	99.2517	210,708	0.5039	102,170	0.2444
董事、高级管理人员薪酬管理制度	337,294,552	99.8804	282,178	0.0835	121,600	0.0361
2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案	334,111,271	98.9377	3,458,959	1.0242	128,100	0.0381
关于《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	336,598,825	99.6744	1,000,005	0.2961	99,500	0.0295
关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	336,601,225	99.6751	972,305	0.2879	124,800	0.0370
关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案	336,597,725	99.6740	971,005	0.2875	129,600	0.0385

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
2	2025年度利润分配预案	41,519,576	99.2970	205,808	0.4922	88,100	0.2108
4	关于2026年度为子公司提供担保的议案	38,297,825	91.5920	3,402,689	8.1377	112,970	0.2703
5	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	41,500,606	99.2517	210,708	0.5039	102,170	0.2444
7	2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案	38,226,425	91.4212	3,458,959	8.2723	128,100	0.3065
8	关于《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	40,713,979	97.3704	1,000,005	2.3915	99,500	0.2381
9	关于《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	40,716,379	97.3761	972,305	2.3253	124,800	0.2986
10	关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案	40,712,879	97.3678	971,005	2.3222	129,600	0.3100

北京市天元律师事务所律师王振强、周雅琳对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果合法有效。

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