信质集团股东会通过多项议案最高同意比例达99.9411%_商业

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2026-05-08 18:52:23

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信质集团股份有限公司（证券代码：002664）股东会于2026年5月8日召开，现场会议于当日14:30在浙江省台州市椒江区前所信质路28号公司九号楼会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长尹巍主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了14项议案，未出现否决议案的情形。

本次会议出席股东及股东代理人共263人，代表有表决权股份211,555,671股，占公司有表决权股份总数的51.8265%。其中，中小股东及股东代理人253人，代表股份2,681,071股，占比0.6568%。

会议审议通过的主要议案及表决情况如下：

议案名称	总同意比例	中小股东同意比例	关联股东回避情况
2025年度财务决算报告	99.9411%	95.3489%	-
2025年度利润分配预案	99.9291%	94.4090%	-
2025年度内部控制自我评价报告	99.9320%	94.6365%	-
续聘会计师事务所	99.9333%	94.7334%	-
2025年度董事会工作报告	99.9333%	94.7334%	-
2025年度报告及摘要	99.9395%	95.2258%	-
2026年度向银行申请综合授信额度	99.8745%	90.1010%	-
公司为子公司提供担保	99.6909%	89.2767%	是
使用自有闲置资金购买银行短期理财产品	99.6502%	72.3954%	-
预计2026年度日常关联交易	95.8580%	94.7596%	是
全资子公司为公司向关联方申请授信提供反担保	99.7727%	89.6795%	是
全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保	99.8675%	89.5415%	-
修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	99.9258%	94.1441%	-
公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	99.8273%	94.0173%	是

北京德恒律师事务所出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

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