芳源股份股东会通过多项议案 2025年度利润分配方案同意率99.94%_商业

芳源股份股东会通过多项议案 2025年度利润分配方案同意率99.94%

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2026-05-08 18:12:07

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2026年5月8日，广东芳源新材料集团股份有限公司（证券代码：688148）在广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议应出席股东所持表决权数量为公司总股本扣除回购专用账户股份后的部分，实际出席会议的普通股股东及代理人共93人，所持表决权数量127,672,545股，占公司表决权数量的26.0705%。公司在任董事9人全部列席，董事会秘书唐秀雷先生及其他高管出席会议。

本次股东会审议通过8项非累积投票议案，无被否决议案，具体表决情况如下：

议案名称	审议结果	普通股同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	通过	127,574,752	99.9234	57,593	0.0451	40,200	0.0315
《关于2025年度利润分配方案的议案》	通过	127,601,613	99.9444	65,732	0.0514	5,200	0.0042
《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	通过	127,526,552	99.8856	62,593	0.0490	83,400	0.0654
《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	通过	127,513,807	99.8756	118,538	0.0928	40,200	0.0316
《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	通过	22,997,714	99.3144	118,538	0.5119	40,200	0.1737
《关于〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》	通过	120,558,341	98.0836	2,315,304	1.8836	40,200	0.0328
《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》	通过	120,558,341	98.0836	2,315,304	1.8836	40,200	0.0328
《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	通过	120,574,265	98.0965	2,299,380	1.8707	40,200	0.0328

其中，议案6、7、8为特别决议议案，均获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议涉及关联股东回避表决：关联股东罗爱平、吴芳、张斌、江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）对议案5回避表决，合计持有104,516,093股未计入该议案有效表决权；关联股东谢宋树、龙全安、张斌、刘京星、陈万超、吕海斌对议案6、7、8回避表决，合计持有4,758,700股未计入相关议案有效表决权。

北京国枫律师事务所吴任桓、贺双科律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合法律、行政法规及《公司章程》规定，合法有效。

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