龙高股份股东会通过多项议案最高同意比例99.9899% 最低反对比例0.0026%_商业

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2026-05-08 17:39:05

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龙岩高岭土股份有限公司（证券代码：605086，证券简称：龙高股份）股东会于2026年5月8日在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长袁俊先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

出席会议的股东和代理人共90人，持有表决权股份总数131,019,200股，占公司有表决权股份总数的73.1134%。公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书及其他高管也列席会议。本次会议审议的全部议案均获通过，无否决议案。

会议审议通过的非累积投票议案及表决情况如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
2025年度董事会工作报告	131,002,880	99.9875	3,920	0.0030	12,400	0.0095
2025年度独立董事述职报告	131,002,580	99.9873	4,220	0.0032	12,400	0.0095
2025年年度报告全文及摘要	130,975,480	99.9666	3,920	0.0030	39,800	0.0304
关于2025年度利润分配预案的议案	130,976,080	99.9671	42,820	0.0327	300	0.0002
关于授权董事会进行中期利润分配的议案	130,975,980	99.9670	33,720	0.0257	9,500	0.0073
关于公司申请2026年度银行授信额度计划的议案	131,005,980	99.9899	3,420	0.0026	9,800	0.0075
关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案	130,955,280	99.9512	62,620	0.0478	1,300	0.0010
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案	130,978,480	99.9689	40,420	0.0309	300	0.0002

此外，涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
4	关于2025年度利润分配预案的议案	347,780	88.9690	42,820	10.9542	300	0.0768
5	关于授权董事会进行中期利润分配的议案	347,680	88.9435	33,720	8.6262	9,500	2.4303
7	关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案	326,980	83.6480	62,620	16.0194	1,300	0.3326
8	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案	350,180	89.5830	40,420	10.3402	300	0.0768

福建至理律师事务所蒋浩、谢婷律师对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序合法，召集人和出席人员资格合法，表决程序及结果合法有效。

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