（2026年5月6日，东莞）东莞市汉维科技股份有限公司（证券代码：920957，证券简称：汉维科技）今日发布公告，宣布公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"环保助剂生产建设项目"正式结项。截至2026年4月30日，公司募集资金已全部用于该项目建设，相关新产品已陆续投产并开始逐步释放产能。

募集资金使用概况

汉维科技于2022年11月完成向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格为6.50元/股，发行股数15,572,134股，实际募集资金总额101,218,871.00元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为87,486,029.06元（8,748.60万元）。

截至2026年4月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

注：累计投入金额中包含使用募集资金进行现金管理产生的利息

项目建设历程

该募投项目主要建设内容为年产2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺及1万吨特种助剂，实施主体为汉维科技本身。项目自2022年3月开始建设，原计划于2020年12月开工，但因用地招拍挂流程、审批耗时及宏观经济因素影响，实际开工时间有所延迟。

项目建设过程中经历两次延期： - 2023年8月，公司将竣工投产时间延长至2024年3月31日 - 2024年4月，因竣工验收过程较长再次调整工期

2024年12月，募投项目生产设备完成安装调试并进入试生产阶段；2025年上半年，公司举行投产仪式并正式开始运营。

募集资金管理情况

为规范募集资金管理，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构东莞证券及存放银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年4月30日，公司募集资金存放情况如下：

公司表示，募集资金专户资金已按规定使用完毕，并于2025年10月27日注销了上述募集资金专项账户，相关三方监管协议相应终止。

项目结项影响及后续安排

公告称，本次募投项目结项符合相关法律法规规定和项目建设实际情况，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司后续将使用自有资金继续投入剩余项目建设。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》规定，由于本次募投项目无结余资金，满足豁免董事会审议条件。

保荐机构意见

保荐机构东莞证券经核查认为，公司本次募投项目结项事项符合相关法规和文件规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，对公司本次募投项目结项事项无异议。

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