5月7日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”）发布回购报告书，宣布拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额区间为3000万元至6000万元，回购价格上限为20.01元/股，预计回购股份数量约149.93万股至299.85万股，占公司当前总股本的0.34%至0.68%。

回购方案核心内容

根据公告，本次回购的股份种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日（2026年4月18日）起12个月内，即至2027年4月17日止。

在价格方面，本次回购价格不超过20.01元/股（含本数）。以回购资金上限6000万元、价格上限20.01元/股测算，预计可回购股份数量不超过299.85万股，占公司当前总股本的0.68%；以资金下限3000万元测算，预计可回购股份数量不少于149.93万股，占总股本的0.34%。具体回购数量和金额将以回购期限届满时实际情况为准。若期间发生送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，回购股份数量将相应调整。

资金来源与财务支持

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。值得注意的是，公司已取得中信银行股份有限公司威海分行出具的《贷款承诺函》，该银行承诺为公司提供最高不超过1亿元的股票回购专项贷款，且贷款金额不超过实际回购交易金额的90%，贷款期限不超过3年。这意味着公司在自有资金基础上，可通过银行贷款补充回购资金，为回购计划的实施提供了资金保障。

股本结构变动预期

按照本次回购金额上限和下限测算，回购完成后公司股本结构将发生如下变动（以2026年4月30日总股本44053.19万股为基准）：

注：上述数据为四舍五入后测算结果，未考虑其他因素影响，实际变动以回购完成时情况为准。

股东增减持计划明确

公告显示，截至本公告日，公司董事、高级管理人员，以及控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间尚无明确的股份减持计划。若未来相关主体有拟实施股份减持计划，公司将按照规定及时履行信息披露义务。此外，在董事会作出回购决议前六个月内，上述主体不存在买卖公司股份的情况，也不存在内幕交易及操纵市场行为。

风险提示

山东威达在公告中提示了多项风险，包括：回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或部分实施；股权激励计划若未能通过决策机构审议、激励对象放弃认购等，可能导致已回购股票无法全部授出，进而存在未授出股份被注销的风险；以及监管部门颁布新的回购实施细则可能导致回购条款需要调整的风险。公司表示将在回购期限内根据市场情况择机实施，并及时披露进展，敬请投资者注意投资风险。

本次回购方案已由公司第十届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，无需提交股东会审议。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，专门用于本次回购事宜。

山东威达表示，本次回购基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在健全长效激励机制，调动核心员工积极性，促进公司长远发展。

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