新疆天业股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600075 公司简称：新疆天业 债券代码：110087 债券简称：天业转债
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2025年度公司实现归属母公司净利润-57,074,737.49元，上年度结转未分配利润4,428,176,471.86元，年末可供股东分配利润为4,336,954,481.11元，其中，母公司可供股东分配利润1,412,414,254.38元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年度未实现盈利，不满足实施现金分红条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
氯碱化工行业属于基础原材料行业，产业关联度大，经济带动性强，主要产品为聚氯乙烯（PVC）和烧碱，其终端需求与宏观经济息息相关，应用广泛。聚氯乙烯下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板等，在建筑材料、工业制品、日用品、发泡材料、密封材料、纤维等方面应用广泛，新兴应用领域不断扩展。烧碱生产的主要原料为电和工业盐，作为基础化工产品，国内烧碱主要应用于氧化铝、造纸、纺织、化工、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，基本涵盖国民经济各个领域。
公司氯碱化工主要产品聚氯乙烯（PVC）（包括糊树脂）、烧碱（片碱）分析如下：
1.聚氯乙烯市场总体情况
近年来，受需求侧的结构性收缩与供应侧的持续扩张驱动，国内聚氯乙烯市场整体呈下行趋势。2025年，国内PVC市场整体表现较为低迷，年末乙烯法和电石法PVC价格，较年初分别下跌12%左右。分析来看：供应端，沿海地区乙烯法新建产能集中投产，聚氯乙烯供应量持续增加，而国内房地产开发模式继续深化结构性改革，新建住房面积不断降低，保障性住房、城市更新以及改善性住房成为建材需求的新增长点，国内聚氯乙烯消费量小幅萎缩。虽然2025年出口市场表现较为活跃，但国内聚氯乙烯库存量仍处于较高水平，市场持续下行。2023年至今，PVC、糊树脂价格走势如下图：
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以上数据来源：wind
如上图所示，2026年3月中东地缘冲突爆发并持续发酵，原油及乙烯价格上涨，对聚氯乙烯（PVC）价格形成了明显的推涨作用，带动了国内整个PVC市场的看涨氛围。2026年4月1日起，聚氯乙烯出口退税的取消以及印度2026年4月2日至6月30日聚氯乙烯实行基本关税归零的措施，对国内出口将产生较大影响，但出口已经成为国内聚氯乙烯行业调节内需市场供需关系的重要抓手。“一带一路”倡议的深入推进有望直接带动沿线国家基建项目，创造持续的聚氯乙烯需求增量。国内聚氯乙烯生产企业也将面临由聚氯乙烯树脂生产企业向综合服务商的转变。
未来国内聚氯乙烯市场的需求核心，仍将紧密围绕房地产政策的变化而波动，建筑行业的景气度直接决定了聚氯乙烯市场需求量。一方面，大规模的新建需求放缓已成为共识；另一方面，以城市更新、老旧小区改造、保障性住房、公共基础设施为代表的新型地产，将成为驱动国内聚氯乙烯需求的新引擎。这些领域对聚氯乙烯产品的需求更侧重于质量、耐久性和标准化，将引导市场从追求数量转向注重品质。
2.烧碱市场总体情况
近年来，国内烧碱下游平稳发展，烧碱装置开工率保持高位。2025年，国内烧碱市场整体呈现先涨后跌走势，2025年 1-2月，主要下游氧化铝行业盈利情况较好，其他下游临近春节备货增加，且出口市场表现良好，对烧碱需求旺盛。节后下游复工缓慢，氯碱企业装置开工维持高位，烧碱市场供应充足，部分企业存在库存压力，价格出现回落。二季度，由于氧化铝行业盈利收窄、进口铝土矿用量提升，对烧碱需求进一步收缩，市场行情震荡下行。三季度下游企业按需采购为主，市场整体运行较为稳定，部分区域根据供需关系灵活调整，但整体市场行情保持横盘震荡。10月下旬开始，烧碱新增产能陆续释放，但下游需求延续平淡走势，局部地区市场观望氛围较浓，部分企业下调出厂报价。2023年至今，华东99%片碱价格走势如下图：
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以上数据来源：wind
2026年，国内烧碱市场预计保持相对平稳，产品供需格局及成本变化仍是影响市场走势的主要因素，下游需求变化与烧碱市场供需博弈将有所加重，随着部分烧碱新增产能释放，国内烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势，产量将处于相对高位水平。随着新能源领域不断发展，锂电池正极材料前端、水处理以及回收电池处理对烧碱需求量将持续增加。外贸方面，国内烧碱企业参与国际化业务仍为其烧碱市场战略的重要方向之一，2026年国内烧碱出口量预计将处于较高水平。澳大利亚和印度尼西亚等地氧化铝行业耗碱量将保持高位，且新能源锂电池的需求将带动国外烧碱下游需求有所增加。
氯碱化工行业与宏观经济形势紧密相关，目前正处于从成熟期向产业结构调整期过渡的关键阶段。影响市场的驱动因素主要集中在供需基本面与宏观环境两个方面。聚氯乙烯和烧碱市场的波动主要受制于供需平衡的变化和宏观经济政策的影响，聚氯乙烯和烧碱市场面临需求波动和产能过剩的双重考验。2025年，降准、降息、房产刺激及促进消费等宽松政策频出，“反内卷”政策深化落地，宽松的宏观政策对商品市场形成支撑。随着宏观刺激政策逐步落地，“反内卷”政策持续推行，随着落后设备更新政策推行，将进一步推动行业内产能出清，有望带动氯碱行业景气度进一步提升。2026年，国内经济将坚持稳中求进、以进促稳的总基调，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，将从终端需求拉动氯碱化工产品消费增长。新型城镇化和消费升级将拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求增加，进而整体拉动产品需求增长。
在经济增长方式发生深刻转变，以及安全环保要求不断提升的大背景下，行业增长速度逐渐放缓，不再盲目追求规模扩张，而是将发展重心开始转移到注重产业升级和绿色发展的道路上。面对市场波动，公司以“质量筑基、创新驱动、市场赋能”为核心，明确产品质量管理升级路径、新产品开发目标及市场推广策略，通过推进技术创新和产品结构升级，推动绿色低碳转型、推进产品高端化，提升新质生产力，增强核心竞争力。同时，持续推行精细化管理、优化原材料采购策略，减少物流成本，提高生产效率，深化循环经济产业链布局，降低单位产品能耗，有效控制产品制造成本和各项费用，推动公司整体降本增效，实现氯碱化工及新材料领域高质量发展。
新疆天业以绿色发展为根基、以科技创新为引擎，深耕现代化工与新材料两大核心领域，依托新疆当地储量丰富的石灰石、原盐、煤炭资源，以及焦炭、兰炭等，构建起较为完整的绿色、低碳联动式循环经济产业链和高品质的产业服务体系，拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石、25万吨乙醇、22.5万吨乙烯法氯乙烯单体产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置，逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产服务企业，具有一定规模优势及行业竞争力。
公司氯碱化工生产工艺主要为电石法，并在电石法工艺基础上，率先突破原有生产工艺，构建了首套合成气制乙醇制乙烯制PVC装置，形成“乙醇→乙烯→PVC”产业链，与公司原有的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂（PVC）及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥” 闭环产业链相结合，形成一条新型、绿色、低碳联动的循环经济产业链，推进聚氯乙烯无汞化转型技术新路线产业化突破，实现煤化工与氯碱化工深度耦合，其业务流程简示如下：
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如上图所示：公司依托当地储量丰富的煤炭资源建立自备电厂提供电力能源，并辅以光伏新能源，用零极距高电流密度复极式离子膜电解槽生产工艺电解氯化钠盐水，产生液体烧碱（简称液碱）、氯气、氢气等, 氯气和氢气合成氯化氢气体，液体烧碱通过加工后制成固体烧碱（简称固碱，含片碱、粒碱）。电石法工艺是利用当地储量丰富的石灰、焦炭和兰炭，在电石炉内混合，凭借电热在高温下反应生产电石，采用干式发生工艺生产乙炔气，经与氯化氢合成、转化成电石法氯乙烯单体；新工艺通过合成气制乙醇再制乙烯，与氯气合成制二氯乙烷后合成、转化成乙烯法氯乙烯单体，两种方法都通过一系列反应聚合成聚氯乙烯产品（包含通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂）。最后，循环经济产业链生产出的电石渣及其他废弃物进行资源综合利用生产出水泥产品，各环节产生的其余副产品循环使用并“吃干榨净”，形成全程绿色、低碳联动的循环经济产业链。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年1-12月，公司实现营业收入1,048,782.37万元，较上年同期1,115,593.88万元下降5.99%；营业成本916,791.25万元，较上年同期990,025.65万元下降7.40%；实现利润总额2,080.26万元，较上年同期15,484.37万元下降86.57%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,707.47万元，较上年同期6,843.50万元下降183.40%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
新疆天业股份有限公司
2026年4月8日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-030
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
2025年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第十三号一一化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度主要经营数据如下：
一、 2025年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
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注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。
二、公司主要产品的价格变动情况
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注：以上平均售价为不含税价格。
三、公司主要原材料价格变动情况
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注：以上均价为不含税价格。
四、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-027
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数超过3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
大信会计师事务所2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
4.投资者保护能力
大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字注册会计师
郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆冠农股份有限公司2023、2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
李春玲，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代股份有限公司2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
（2）质量控制复核人员
田城，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业。近三年签署或复核过5家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
大信会计师事务所及拟签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
大信会计师事务所拟为公司提供2026年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为29万元，合计149万元。2026年度财务报表审计费用和内部控制审计费用合计较上一年减少1万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，符合公司审计工作独立性、客观性的要求，在为公司提供2025年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。根据公司目前的规模和审计工作业务量，董事会审计委员会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案，大信会计师事务所拟为公司提供2026年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为29万元，共计149万元。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年4月8日，公司九届十九次董事会会议审议通过公司聘任会计师事务所的议案，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.新疆天业股份有限公司九届十九次董事会决议
2.新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2026年第四次会议纪要
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年4月10日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-023
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年度利润分配预案为：公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
● 此次利润分配方案已经九届十九次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）2025年度利润分配方案的具体内容
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2025年度公司实现归属母公司净利润-57,074,737.49元，上年度结转未分配利润4,428,176,471.86元，年末可供股东分配利润为4,336,954,481.11元，其中，母公司可供股东分配利润1,412,414,254.38元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年度未实现盈利，不满足实施现金分红条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如上表所示，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《新疆天业股份有限公司章程》的相关规定，公司实施现金分红要同时满足“该年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足”的条件，基于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不符合《公司章程》现金分红条件的相关规定，综合考虑了公司目前实际经营情况、未来业务发展需要及资金需求等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会决定2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。
公司于2026年4月8日召开九届十九次董事会会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了2025年度利润分配方案，并同意将此方案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年4月10日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-029
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日 12点 00分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
听取《2025年度独立董事述职报告》。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2026年4月10日在 《上海证券报》 《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：3、5
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2.个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。
邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
邮政编码：832000
联系人：李新莲、陈航
公司邮箱：master@xj-tianye.com
联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
（三）登记时间：2026 年5月18日、19日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。
六、其他事项
本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年4月10日
附件1：授权委托书
报备文件
新疆天业股份有限公司九届十九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-024
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批准》（证监许可2022 785号），新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行可转换公司债券3,000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00亿元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税价）36,226,037.84元，实际募集资金净额为2,963,773,962.16元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上市公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。上市公司已与保荐机构、存放募集资金的开户银行分别签署了募集资金三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金273,928.02万元。其中：以前年度累计使用募集资金253,758.28万元，2025年度使用募集资金20,169.74万元。
截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币15,940.91万元，具体情况如下：
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》，2025年12月30日召开的九届十六次董事会对2021年第四次临时股东大会审议通过的《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》进行全面梳理、修订、完善，增设第六章“责任追究”章节，同时将该制度名称调整为《新疆天业股份有限公司募集资金管理制度》。
2022年6月29日，公司及公司子公司新疆天业汇祥新材料有限公司及保荐机构、募集资金专项账户开户银行（国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行、中国工商银行股份有限公司石河子分行、交通银行股份有限公司石河子分行、中国银行股份有限公司石河子市分行），共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金273,928.02万元。其中：以前年度累计使用募集资金253,758.28万元，2025年度使用募集资金20,169.74万元。 具体募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《新疆天业股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第12-00064号），认为：
公司编制的2025年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：新疆天业2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，新疆天业对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此报告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年4月10日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆天业股份有限公司
单位：人民币万元
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证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2026-022
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
九届十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事出席本次董事会。
● 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日以书面方式发出召开九届十九次董事会会议的通知，会议于2026年4月8日在公司一楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《2025年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
2.审议并通过《2025年度董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
3.审议并通过《2025年度财务决算报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
4.审议并通过《董事会审计委员会2025年度履职情况的报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况的报告》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会对审计机构2025年度审计工作总结报告》《新疆天业股份有限公司关于会计师事务所 2025年度审计履职情况的评估报告》。
5.审议并通过《2025年度独立董事述职报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《新疆天业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
6.审议并通过《2025年度利润分配方案》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2025年度公司实现归属母公司净利润-57,074,737.49元，上年度结转未分配利润4,428,176,471.86元，年末可供股东分配利润为4,336,954,481.11元，其中，母公司可供股东分配利润1,412,414,254.38元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，鉴于公司2025年度未实现盈利，不满足实施现金分红条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。
7.审议并通过《2025年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
8.审议并通过《内控审计报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内控审计报告》。
9.审议并通过《2025年年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2025年年度报告》及摘要、《新疆天业股份有限公司2025年度审计报告》。
10.审议并通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《新疆天业股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况审核报告》。
11.审议并通过关于会计政策变更的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据2025年12月5日财政部发布的《企业会计准则解释第19号》，其中规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容自2026年1月1日施行。公司对相关会计政策进行相应变更，自2026年1月1日施行按照以上文件规定执行。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司财务报表无影响。同意公司本次会计政策变更。
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
12.审议并通过关于2025年度计提资产减值准备的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2025年度公司新增计提的减值准备总额为15,876.04万元，其中：信用减值损失-656.12万元，资产减值损失16,532.16万元。
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
13.审议并通过《新疆天业股份有限公司关于估值提升计划的年度评估报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，公司经九届十次董事会审议通过后于2025年4月10日披露了临 2025-022号《新疆天业股份有限公司估值提升计划公告》。2025年度，公司认真组织落实该计划各项举措，以实际行动提升公司投资价值，取得了较好成效，公司对2025年度执行情况形成年度评估报告。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于估值提升计划的年度评估报告》。
14.审议并通过《新疆天业股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展和经营情况，制定 “提质增效重回报”行动方案。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 “提质增效重回报”行动方案》。
15.审议并通过公司续聘会计师事务所的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，符合公司审计工作独立性、客观性的要求，在为公司提供2025年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。根据公司目前的规模和审计工作业务量，董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案，大信会计师事务所拟为公司提供2026年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为29万元，共计149万元。