证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2026-010

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月 8 日收到公司董事长李迎春先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，李迎春先生申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，李迎春先生继续担任湖北恒丰纸业有限责任公司董事长职务。截至本公告披露日，李迎春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、提前离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李迎春先生辞去董事、董事长职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李迎春先生的离任不会影响公司及董事会的正常运作及经营管理。李迎春先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。公司董事会对李迎春先生任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2026-012

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月9日

(二)股东会召开的地点：公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集、副董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席4人，董事潘高峰、职工董事张成龙、独立董事孙延生、钱学仁因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：张启富、陈秋红

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

2026年4月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书