开立医疗临时股东会高票通过股份回购方案 同意率99.99%
创始人
2026-04-03 18:47:45
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2026年4月3日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（证券代码：300633，证券简称：开立医疗）以现场表决与网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长陈志强主持，召开地点为深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室。
本次会议出席股东及股东授权委托代表共156人，代表有表决权股份235,928,462股，占公司有表决权总股份的54.8260%。其中，现场会议出席4人，代表股份219,547,753股；网络投票出席152人，代表股份16,380,709股。公司董事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证会议。
会议审议并逐项表决通过了《关于回购公司股份方案的议案》，各子议案表决情况如下：
| 子议案编号 | 子议案名称 | 总同意股数（股） | 总同意率 | 中小股东同意股数（股） | 中小股东同意率 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 回购股份的目的 | 235,902,762 | 99.9891% | 16,355,009 | 99.8431% | 通过 |
| 1.02 | 回购股份符合相关条件的说明 | 235,896,762 | 99.9866% | 16,349,009 | 99.8065% | 通过 |
| 1.03 | 拟回购股份的方式、价格区间 | 235,896,762 | 99.9866% | 16,349,009 | 99.8065% | 通过 |
| 1.04 | 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | 235,896,762 | 99.9866% | 16,349,009 | 99.8065% | 通过 |
| 1.05 | 回购股份的资金来源 | 235,902,662 | 99.9891% | 16,354,909 | 99.8425% | 通过 |
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | 235,902,762 | 99.9891% | 16,355,009 | 99.8431% | 通过 |
| 1.07 | 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 | 235,896,762 | 99.9866% | 16,349,009 | 99.8065% | 通过 |
北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席或列席人员资格，表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效。
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