东北制药集团股份有限公司2025年度独立董事韩德民述职报告核心信息摘要_商业

东北制药集团股份有限公司2025年度独立董事韩德民述职报告核心信息摘要

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2026-04-03 03:31:48

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中访网数据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”）于2026年4月1日披露了已离任独立董事韩德民关于2025年度的述职报告。报告显示，韩德民在2025年1月1日至4月24日（换届离任）的任期内，严格遵守相关法规，勤勉履职。2025年度，其亲自出席了全部6次董事会会议和1次股东会会议，未发生缺席或委托出席情况。作为董事会专门委员会成员，其出席了提名委员会2次会议、审计委员会3次会议及薪酬与考核委员会2次会议的全部会议，并参加了2次独立董事专门会议。

报告重点关注了多项公司重大事项。在关联交易方面，公司董事会于2025年3月25日及4月1日分别审议通过了关于2025年度日常关联交易预计及调整的议案，预计总额从21,410万元调整至57,600万元，该调整议案已于2025年4月24日经年度股东会审议通过。在定期报告及审计机构聘任方面，公司按时编制并披露了2024年年度报告及内控自我评价报告，并于2025年4月续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构。在人事与薪酬方面，公司于2025年4月完成了董事会换届选举，并审议通过了董事及高级管理人员2024年度的薪酬方案。

独立董事韩德民在述职报告中表示，其在任期内对各项议案进行了审慎判断，均投出赞成票，无反对或弃权情形。其通过现场考察、沟通等方式积极了解公司运营，认为公司董事会、股东会的召集召开程序合法，重大决策履行了有效程序，切实履行了维护公司和全体股东合法权益的职责。报告未提及其对任何事项提出异议。

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