证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-020

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年4月2日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十二次会议。

（三）本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021）。

（二）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司董事会于近日收到韩树林先生的辞职报告。因工作调整，韩树林先生辞去公司副总经理职务，辞职后，韩树林先生将继续在公司任职总裁（总经理）办公室顾问至2026年6月法定退休年限届满止。结合公司经营发展需要，董事长提名程开敏先生为公司副总经理候选人，并经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，程开敏先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，公司董事会同意聘任程开敏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-022）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-022

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司副总经理辞职的情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到韩树林先生的辞职报告。因工作调整，韩树林先生辞去公司副总经理职务，辞职后，韩树林先生将继续在公司任职总裁（总经理）办公室顾问至2026年6月法定退休年限届满止。韩树林先生原定任期至公司第四届董事会届满为止。

截至本公告披露日，韩树林先生直接持有公司股份32,500股，占公司总股本的0.0046%，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。韩树林先生承诺仍将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理持有的公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

韩树林先生相关工作已交接，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对韩树林先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员情况

公司于2026年4月2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会核查，董事会同意聘任程开敏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过至第四届董事会届满为止。程开敏先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。程开敏先生的简历详见附件。

三、备查文件

（一）第四届董事会提名委员会第二次会议决议；

（二）第四届董事会第十二次会议决议；

（三）韩树林先生的辞职报告。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

程开敏：男，1972年7月出生，理学博士，中国国籍，无境外永久居留权。正高级工程师，第14届全国人大代表，全国饲料工业标准化委员会第二届水产饲料分技术委员会委员，广东水产学会理事，曾先后受聘于中国科学院南海海洋研究所、海南大学等院校的硕士研究生校外导师。2014年入选广东省“扬帆计划”高层次人才培养，曾获得省级科技奖4项，国家发明专利授权近20项，开发的对虾饲料产品曾荣获国家重点新产品等称号。2001年入职公司，历任公司技术工程中心副部长、副主任，2006年起任公司技术工程中心主任兼技术总监，2021年起任公司总裁（总经理）助理，兼任公司技术工程中心主任、技术总监，2023年起兼任公司技术委员会常务副主任。

程开敏先生未直接持有本公司股票，其因参与公司2023年员工持股计划、2025年员工持股计划以及持有湛江超顺投资中心（有限合伙）股份间接持有本公司股票。程开敏先生与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。程开敏先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-021

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟在广东省广州市投资设立全资子公司“广东众益科技有限公司”/“广东新程科技有限公司”（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），注册资本拟定为人民币5,000万元。

2、根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟对外投资设立全资子公司基本情况

1、公司名称：“广东众益科技有限公司”/“广东新程科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准）

2、注册资本：5,000万元人民币

3、公司类型：有限公司

4、注册地址：广州市

5、法定代表人：郑石轩

6、经营范围：饲料生产；饲料添加剂生产；饲料添加剂销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；检验检测服务；水产品批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、出资方式：现金方式出资，出资比例100%。

8、资金来源：自有或自筹资金。

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

本次在广州辖区投资设立全资子公司，是公司基于长远发展战略作出的重要布局。公司计划总投资在3亿元左右建设“粤海研究院大厦”与“水产饲料添加剂预混料生产基地”，其中，“粤海研究院大厦”将作为创新中枢，吸引、集聚更多高端科研人才与前沿实验资源，打造集前沿技术研发、成果转化与产业化应用于一体的高水平创新平台；“水产饲料添加剂预混料生产基地”则是聚焦于核心添加剂的自主生产与工艺优化，实现关键技术的成果落地与规模化应用。依托广州作为大湾区核心城市的区位优势与人才高地资源，公司计划通过聚焦水产饲料核心技术的攻关，深化在配方优化、营养调控及绿色添加剂等关键领域的自主创新，不仅能有效提升产品的技术含量与质量管控水平，更有助于构建覆盖研发、中试、检测到标准制定以及核心产品生产的全链条技术体系，进一步巩固和增强公司在行业内的核心竞争力与技术引领地位。

2、存在的风险

本次对外投资事项在实施过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理、税收、环保等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司将密切关注宏观环境及行业动态，强化对子公司的风险管控与合规管理，持续完善内部控制体系，通过加强战略引导、财务监督及审计监督等举措，最大限度防范和控制潜在风险，保障投资安全与稳健经营。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月3日