证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-012

梅花生物科技集团股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月11日、2025年12月29日召开第十届董事会第二十三次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日、2025年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关要求，现将公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议情况公告如下：

一、持有人会议召开情况

公司2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年4月2日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事会秘书刘现芳女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计192人，代表员工持股计划份额62,790,000份，占本次员工持股计划总份额的100%，会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1.审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《公司2026年员工持股计划》的规定，设立员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任委员1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意62,790,000份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%，反对0份，弃权0份。

2.审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举徐德彪、张培娥、樊娜为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，选举徐德彪为公司2026年员工持股计划管理委员会主任委员。

表决结果：同意62,790,000份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%，反对0份，弃权0份。

3.审议通过《关于对管理委员会进行授权的议案》

为顺利开展公司2026年员工持股计划的相关工作，持有人会议授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

（1）负责召集持有人会议；

（2）根据持有人会议的授权，代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

（3）根据持有人会议的授权，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利；

（4）根据持有人会议的授权，代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；

（5）根据持有人会议的授权，管理员工持股计划利益分配；

（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动、转让价格等；

（7）决策员工持股计划份额的回收、回收价格、承接、承接价格以及对应收益的兑现安排；

（8）办理员工持股计划份额登记；

（9）决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；

（10）持有人会议授权的其他职责；

（11）计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划存续期满为止。

表决结果：同意62,790,000份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-010

梅花生物科技集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了公司第十一届董事会第一次会议，会上审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。本次回购资金总额不低于3,500万元人民币（含），不高于5,000万元人民币（含），回购价格不超过15元/股，回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2025年12月29日至2026年12月28日）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：

截至2026年3月底，公司暂未进行股份回购，后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2026-011

梅花生物科技集团股份有限公司

关于2026年员工持股计划实施进展的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月11日、2025年12月29日召开第十届董事会第二十三次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见公司于2025年12月12日、2025年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求，现将公司2026年员工持股计划实施进展情况公告如下：

1.公司2026年员工持股计划银行账户、证券专户已开立，员工认购资金已缴纳并完成验资，本次员工持股计划参与对象192人，认购份额62,790,000份；

2.公司2026年员工持股计划第一次持有人会议已召开并选举产生管理委员会委员；

3.截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划专户尚未买入公司股份。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2026年4月2日