证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-014

浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026年3月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年4月2日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-015

浙江华统肉制品股份有限公司

关于公司拟开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”) 及子公司拟将部分生产线及设备用于与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币4.4亿元，融资期限不超过3年。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授权期限内，授信额度可循环使用。

2、2026年4月2日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。

3、本次公司及子公司拟开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易对方的基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及公司控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：公司及子公司部分生产线及设备。

2、标的资产权属：标的资产为公司及子公司拥有的部分生产线及设备。不存在抵押、质押或其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、合同主要内容

以上拟开展融资租赁业务额度是公司及子公司根据各自融资需要测算得出的结果，本次审议的融资租赁事项尚未发生，相关协议等文件亦未签署，交易对方、租赁物、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的融资租赁事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司通过开展融资租赁业务，可以盘活存量资产，以满足公司及子公司运营资金需求，并可以拓宽融资渠道，进一步推动公司及子公司经营及业务顺利开展。公司及子公司此次开展融资租赁业务，不会影响上述融资租赁标的物正常使用，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年4月3日