京东方A：关于独立董事辞职的公告_商业

京东方A：关于独立董事辞职的公告

创始人

2026-03-31 21:37:00

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京东方科技集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事唐守廉先生提交的书面辞职报告。唐守廉先生在公司连续任职独立董事即将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。唐守廉先生的原定任期至公司第十一届董事会届满日止。

鉴于唐守廉先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为3 名,导致独立董事占公司董事会成员的比例低于三分之一,唐守廉先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前,唐守廉先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

公司董事会对唐守廉先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日

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