第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：

公司拟以实施2025年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截至2026年3月30日公司总股本为139,270,606股，以此计算拟派发现金股利人民币55,708,242.40元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。公司2025年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议通过。

2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，公司以2025年8月28日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本139,201,726股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利27,840,345.20元，占2025年度半年度合并归属于公司股东净利润的24.13%，且未超过授权上限。

如前述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利83,548,587.60元（含税），占当年归属于母公司股东的净利润比例为34.74%。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

■

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

■

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

鼎通科技是一家专注于研发、生产、销售高速通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件的高新技术企业。凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力，公司与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、比亚迪、哈尔巴克、立讯精密等行业内知名公司建立了长期稳固的合作关系。

1.高速通讯连接器及其组件

高速通讯连接器及其组件主要包括高速背板连接器组件、I/O连接器组件、高速铜缆连接器、液冷散热器等，工艺结构分为：壳体（CAGE）、散热器、Wafer、Housing、信号Pin等，是通讯连接器模块重要的组成部分，最终应用于服务器、数据中心、基站等大型数据存储和交换设备。为实现通信信号高质量传输转换，防止信号衰减和失真，高速通讯连接器要求具备高精度、高性能、防干扰的特点。适用于通信基站、服务器、数据中心等应用场景的通讯连接器，在产品技术性能上具有更高的要求，主要体现在传输速率的提高要求连接器系统在有限的空间布置更多通讯连接器（模组），通讯连接器体积进一步缩小，产品精细程度进一步提升。此外，高速率传输通常要求连接器系统具备良好的散热性能，因此需进行散热性能设计或加装散热装置。

报告期内，人工智能高速发展，通讯市场需求旺盛，在手客户订单充足，112G系列产品需求旺盛，224G产品系列实现量产。整体高速通讯连接器及其组件需求旺盛，增长迅速。

2.汽车连接器及其组件

汽车连接器及其组件主要包括控制系统连接器及其组件、高压互锁连接器、线束连接器、高压连接器、电控连接器等，主要应用在新能源汽车电子控制系统和新能源汽车电池上，起到传输电流和信号等作用。

报告期内，受铜材、金属材料上涨的影响，针对国内汽车业务，公司选择偏保守的业务模式；另外，公司与莫仕合作的BMSGen6电池项目，已开始小批量供货。

2.2主要经营模式

1.研发模式

公司研发坚持以市场为导向，以客户为中心，重视项目产生的经济效益与社会效益，制定了多部门协同的研发模式。公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验，融入客户新产品设计和开发过程，对客户在研新产品的外观、材料、功能和工艺等进行DFM评审。公司将客户提供的产品顶层技术指标拆细为尺寸及其他技术参数，并进行核心工艺优化、模具开发和样品制造。

2.采购模式

公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划，并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购。公司采购中心负责对原材料、辅料以及外协加工业务进行采购。生产管理部门或辅料的需求部门向采购中心发出采购申请后，采购中心向公司合格供应商进行询价、比价和议价，并在选定供应商后向其下达采购订单，供应商负责对公司采购的材料进行运输配送。公司在收到供应商发出的原材料、辅料或模具零件后，由品质检验部门对其数量、质量、规格、型号进行查验，检验确认无误后，交由仓库入库。

3.生产模式

（1）连接器组件

公司连接器组件产品系根据客户个性化需求进行生产，不同客户的产品规格不同，公司主要根据客户订单需求进行生产。生产管理部门以客户订单为基础编制生产计划，由制造中心执行生产任务。公司对连接器组件产品采取严格的品质把控，在生产过程中、产品完工入库以及产品出库时分别执行相应的品质检验程序。同时，公司对部分产品实施一定程度的备货生产。一方面，由于公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，针对部分需求较为稳定且交期要求较高的产品，公司与客户沟通需求计划后进行适量的备货，以满足客户交期要求；另一方面，由于公司连接器组件产品执行批量化、自动化生产，针对客户小批量的订单，公司往往进行标准批量生产以保证效率。

（2）模具产品

模具产品具有非标准化特点，公司模具加工中心根据客户订单和需求组织生产。公司对客户需求进行评估，并设计模具图纸。模具加工中心依据设计图纸进行模具零部件加工，进而组装为成套模具。模具检验部门对组装好的模具进行试模并将试生产样品连同首件尺寸检验报告（FAI报告）送达客户。客户确认样品合格后，模具完工入库。模具零件主要为根据客户需求进行设计、开发并作为产品单独销售给客户的模具零件。模具零件为非标准化产品，公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。

4.销售模式

公司采用直销模式，由营销中心具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。公司开发客户的途径主要为自主开发、原有客户推荐和展会推介等。公司连接器组件产品和模具产品具有非标准化特点，新开发的连接器组件产品需要先完成相应连接器组件模具的开发才能进行量产。客户一般会根据产品的技术开发难度和供应商的技术、生产能力选取供应商进行模具设计。公司进行DFM评审并获得客户认可后双方进行询价和报价。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398电子元件及电子专用材料制造”中类，属于“C3989其他电子元件制造”小类。

（2）行业发展情况

连接器作为现代电子设备与系统互联互通的关键基础元件，其技术发展与全球数字化转型、新能源革命和人工智能浪潮紧密相连。鼎通科技所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，细分领域主要包括高速通讯连接器和汽车连接器（尤其是新能源汽车）。

连接器行业在2024年展现出强劲的增长韧性。根据Bishop&Associates的数据，2024年全球连接器市场规模达到864.78亿美元，同比增长5.65%。中国报告大厅的数据显示，全球市场规模从2013年的489亿美元增长至2024年的1050亿美元，并预计在2025年达到1124亿美元，2030年进一步增至1147亿美元。

从细分领域来看，工业、汽车与新能源成为增长最快的市场，年复合增长率均超过8%。这种结构性增长反映了全球产业升级和技术变革对连接器需求的强劲拉动。

当前，全球连接器市场正经历深刻变革。一方面，AI算力需求爆发推动高速连接器从112G向224G乃至448G快速迭代；另一方面，新能源汽车渗透率提升带动高压连接器价值量大幅增长。同时，行业竞争格局呈现“龙头稳增、中小企分化”的特征，技术壁垒的高低直接决定企业的市场地位。

● 通讯连接器领域

依据Bishop&Associates的预测，到2025年，全球通信连接器市场将实现215亿美元的规模，其中中国市场的规模预计约为95亿美元。在AI算力需求激增和通信网络升级的双重推动下，高速连接器市场迈入了超速增长阶段。技术的不断迭代与架构的变革，如224G/448G高速传输、液冷散热、高速铜缆以及光模块等，正在重新塑造连接器行业的格局。

由于人工智能对散热需求的持续增加，冷板液冷技术已成为解决高功耗热管理问题的核心方案。为了全面支持AI、云计算及高性能计算，数据中心对高效热管理的需求已攀升至前所未有的高度。传统风冷系统在光模块功耗与密度不断增加的压力下，逐渐接近其极限。液冷技术因此成为必然选择，凭借其出色的性能与扩展性，为新一代网络架构提供支撑。OSFP-RHS 224G冷板与笼子解决方案顺势而生，专为应对这些挑战设计，致力于提供稳定且可靠的高热负载管理能力。

AI算力及数据中心需求的爆发，促使高速连接器市场迈入超速增长阶段。在AI、5G、数据中心等新兴技术领域，连接器的需求呈现高速增长趋势，成为驱动市场扩张的关键力量。高速背板连接器的传输速率从112Gb/s升级至224Gb/s，同时NVL72/NVL36*2新架构下单GPU对高速背板连接器的需求量较DGX架构提升了5倍。

● 汽车连接器领域

2026年，在全球汽车产业电动化、智能化、网联化深度转型的驱动下，汽车连接器市场呈现出规模扩容、结构升级、技术迭代加速的发展态势，高压与高速连接器成为核心增长引擎，国产替代进程持续深化。

全球汽车连接器市场规模实现稳步增长，2026年整体规模预计达到210亿美元（约合1500亿元人民币），同比增长8.2%。其中，中国作为全球最大的汽车生产与消费市场，在全球市场中的占比达31.8%，规模约58.9亿美元（约420亿元人民币），成为全球市场增长的核心动力源。

但汽车连接器中材料成本占比达65%，铜价、贵金属（金/银）等大宗商品价格波动直接影响企业利润，成本压力持续加大。

（3）行业基本特点

连接器行业最为突出的特征在于高度非标准化的定制化生产模式，这一特性主要由下游应用场景的广泛多元以及持续提升的技术复杂性所决定。由于终端客户的需求差异显著，连接器产品普遍呈现出“多品种、小批量、按订单组织生产”的典型特征，以适应不同行业客户的个性化定制需求和柔性化生产要求。这种生产组织方式对企业提出了全面且高效的系统能力挑战，要求其在产品设计、工艺流程、制造执行、质量检测及物流配送等全生命周期环节都具备快速响应与灵活调整的能力。

在制造层面，连接器行业的另一重要特点是高度依赖柔性化生产体系与多工艺的协同作业。该行业的生产流程通常涵盖精密冲压、注塑成型、电镀处理、自动化组装等一系列复杂工序，在制造过程中对设备适应性、生产线切换速度及工艺配合精度均提出了极高要求，企业需通过智能化与自动化手段提升生产系统的整体应变能力。

连接器行业的第三个显著特征体现在供应链的高度协同性和极强的客户黏性。由于产品具备深度定制属性，且常需与客户在技术层面实现紧密合作，终端用户往往要求连接器制造商接入其PLM（产品生命周期管理）系统，以实现从概念设计、样品试制、测试验证到批量供货的全流程数据共享与业务协同。这种深度融合的合作模式不仅提升了整体响应效率，也构筑了较高的行业壁垒，使新进入者难以在短期内获得客户信任。在客户关系管理中，借助数字化平台，企业能够更精准地识别客户需求，提供更具个性化的产品方案与服务支持，从而进一步增强客户黏性，这也导致行业中的客户集中度普遍较高。

从产品技术发展趋势来看，连接器正朝着微型化、高精度与高可靠性的方向不断演进，这代表了行业技术创新的核心路径。对微型化技术的追求并非仅是物理尺寸的缩减，而是一项涉及多学科交叉的系统工程，需在有限空间内实现性能最优。其实现依赖于高精度模具开发、先进材料应用、电磁兼容设计及信号完整性仿真等诸多关键技术的高度融合，充分体现了连接器行业的技术密集性与发展深度。

（4）行业技术门槛

连接器行业，作为一个技术与人才交织的密集型产业，其生产过程涉及模具设计、工艺排程、品质管理、材料性能以及电子工程等多个领域的和谐共鸣。在这个领域，对产品的尺寸、外观等加工精度要求极高，需要经历精密加工、冲压成型、注塑成型等多重工艺流程的磨砺，技术门槛高筑。而产品应用领域的广泛性，则使得这个行业如繁星点点，横跨通讯、新能源汽车等多个行业。每个行业客户对功能性产品的需求都独具特色，使得产品种类繁多，工艺复杂，新工艺、新材料的应用层出不穷。面对这样的挑战，行业内的企业需要不断地进行研发投入，精心打造产品设计体系，并积累丰富的制造经验。通过与客户长期合作，这些企业逐渐培养出能够根据客户需求快速调整产品和服务的能力。

随着5G万物互联时代的翩然而至、AI技术的日新月异，通信连接器的高速传输能力面临着前所未有的挑战。在这个变革的浪潮中，我们的产品也不断迭代升级，传输速率提升至448G。随着传输速率的提升，交变磁场产生的干扰也有了显著加强，因而连接器厂商在提升产品传输速率的同时，还需兼顾产品信号完整性要求。连接器厂商通过不断提高研发及生产制造能力，提升模具开发、组装等工艺环节的精细化运营水平，减少生产制造过程中的变异以降低磁场干扰，从而提高产品的信号完整性。

同时，产品也越来越趋于小型化设计。小型化设计不仅为客户节省了宝贵的板上空间，降低了成本，更让板上零件布局变得灵活多变。如单一端口连接器华丽转身为多端口连接器，为客户释放出更多的板上空间。然而，这些变革并非易如反掌。小型化、集成化的需求对研发能力提出了更高的要求，尤其是在模具设计、加工工艺、组立能力等方面，以确保产品的卓越性能，满足市场的多样化需求。

连接器的应用领域日益广泛，面对复杂多变的工作环境，保持稳定的性能和超高的可靠性变得尤为重要。耐高温、抗盐雾、抗震、抗电磁干扰等特性已经成为产品的标配。因此，在研发和生产阶段，要始终注重产品设计、模拟仿真及测试，不断提升检测技术，以确保每一款产品都能在严苛的环境中有良好的适应性，为客户提供稳定可靠的服务。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

连接器行业，是一个充满竞争与挑战的行业，产品种类繁多，细分市场分散，无数中小企业在其中角逐，市场份额略显薄弱。然而，在全球市场的风云变幻中，连接器行业正悄然走向集中化，巨头们崭露头角，形成寡头竞争的格局。

在这个充满竞争和挑战的行业中，公司紧握市场的脉搏，洞察客户的需求。凭借持续的技术创新和工艺精进，在通讯和汽车连接器细分市场，打造了精密制造与模具设计的综合服务优势。公司已成为连接器模组行业龙头企业的供应商，与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电形成紧密的合作关系，并进入新能源汽车领域的终端供应链，客户如比亚迪、富奥汽车、长安汽车、南都电源、蜂巢能源等。

在报告期内，公司营业收入增速大幅提升，并且始终为连接器模组行业龙头企业的重要供应商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

通信连接器正从过去的通用型标准件，向深度定制化的专用解决方案演变。不同应用场景对连接器的性能、结构、环境适应性提出了截然不同的要求。“光电混合”与“系统级解决方案”日益普遍，连接器不仅仅是独立的接口，而是与光模块、电缆组件乃至整个子系统深度融合，为客户提供一站式的连接解决方案。

随着汽车制造工业快速发展，当前行业正经历从“标准件销售”到“方案价值输出”的深度转型。领先企业不再满足于提供单一连接元件，而是致力于成为客户全方位的电气系统解决方案伙伴。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入158,767.51万元，较上年同期增长53.89%，实现归属于上市公司股东的净利润24,052.49万元，较上年同期增长117.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,194.86万元，较上年同期增长139.44%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-019

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月20日 15点 30分

召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日

至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在2025年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：王成海、罗宏霞、东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、 新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）、新余鼎为投资合伙企业（有限合伙）等关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月20日（上午9:30-11:30，下午14:00-15:00）

（二）登记地点：东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席，应出示其本人身份证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月19日17:00，信函、传真中注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式：

联系地址：东莞市东城街道周屋社区银珠路7号

联系人：王晓兰

邮编：523118

电话：0769-85377166-609

4.邮箱：dt-stocks@dingtong.net.cn

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东莞市鼎通精密科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2026-016

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

● 利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利4.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

● 本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币240,524,940.42元，母公司报表中期末可供分配利润为人民币235,263,695.37元。经董事会审议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施2025年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年3月30日公司总股本为139,270,606股，以此计算拟派发现金股利人民币55,708,242.40元（含税），如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。公司2025年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议通过。

2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，公司以2025年8月28日为股权登记日，以方案实施前的公司总股本139,201,726股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红27,840,345.20元，占2025年度半年度合并归属于公司股东净利润的24.13%，且未超过授权上限。

如前述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利83,548,587.60元（含税），占当年归属于母公司股东的净利润比例为34.74%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，具体说明如下：

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利情况，结合公司未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次年度利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-017

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票1,333.1104万股，发行价为每股人民币60.01元，共计募集资金799,999,551.04元，扣除承销和保荐费用不含税金额13,250,936.75元、增值税金额795,056.19元后的募集资金为785,953,558.10元，已由主承销商于2022年12月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,509,746.31元后，公司本次募集资金净额为785,238,867.98元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZI10572号）。

（二）募集资金实际使用情况及年末余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

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注：含扣除承销和保荐费用增值税金额795,056.19元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

根据各银行的内部管理制度，2022年12月15日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司信阳平桥支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年12月16日，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年1月3日，公司、公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构、中国银行股份有限公司信阳分行分别就新增的募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2024年9月2日，公司、公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2022年度向特定对象发行A股股票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币66,491.97万元，具体详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在2022年度向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年5月14日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

公司于2025年12月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，在前次临时补充流动资金额度基础上，增加使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币14,000.00万元（含本数）。本次增加闲置募集资金临时补充流动资金后，使用闲置募集资金临时补充流动资金总额为不超过人民币20,000.00万元（含本数），综合使用期限延长至自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

截至2025年末公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

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公司分别于2025年12月11日、2025年12月24日将募集资金10,000.00万元、2,000.00万元转入一般账户补充流动资金。根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》规定，临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施，公司已于2026年3月30日前归还上述资金至募集资金专项账户实施补充流动资金。

公司经自查发现问题后，高度重视并立即启动内部核查和整改程序，对上述事项进行仔细摸排，确认涉及募集资金已全额及时归还至募集资金专户。此外，公司加强募集资金使用管理，按照募集资金新规要求在专户实施募集资金临时补充流动资金等，同时采取细化募集资金划转内部审批及复核节点、每月定期审查募集资金使用明细台账、明确募集资金审批责任等多项规范措施，加大内部控制制度执行力度，确保后续募集资金的规范管理及使用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年11月29日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司河南鼎润、长沙鼎通使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

2025年11月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司河南鼎润、长沙鼎通使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

经公司自查发现，2024年12月13日至2025年1月10日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款导致公司使用闲置募集资金进行现金管理超出审批额度600.00万元，超出金额占现金管理审批额度的比例为1.50%，超出金额较小，占比较低且时间较短，超出额度购买的结构性存款已按期赎回，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生重大不利影响。公司于2025年4月17日分别召开第三届董事会第十次会议及第三次监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述超出审批额度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行补充确认。

经核查，保荐机构认为：公司补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，已履行必要的审议程序。保荐机构也已督促公司加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制及规范运作管理；对相关人员开展专项培训，提升其合规意识、责任意识和风险意识；明确上市公司募集资金管理和使用的监管要求，合理规划现金管理额度及期限；在日常审批流程中增加现金管理余额控制，并加强多部门横向沟通等相关措施，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，杜绝此类事项再次发生，保障公司全体股东利益。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司2022年度向特定对象发行股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年末，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目尚未结项，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

经公司自查发现，公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司于2025年1月8日将募集资金专户中的资金划转至一般账户，涉及金额为300.00万元，上述划转资金已于2025年1月10日全额归还至募集资金专户。

公司经自查发现该问题后，高度重视并立即启动内部核查和整改程序，对上述事项进行仔细摸排，确认涉及募集资金已全额及时归还至募集资金专户，上述事项对公司募集资金使用及募投项目实施未造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年3月13日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意将公司2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目之“高速通讯连接器组件生产建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月；新增鼎通科技为该募投项目实施主体，相应新增“东莞市东城街道周屋社区银珠路7号”为募投项目实施地点。

除上述情形外，2025年度公司募集资金投资项目未发生其他变更情形。

2025年度，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（二）募集资金使用及披露中存在的问题

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及披露中存在的问题详见本报告之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”“（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”和“（八）募集资金使用的其他情况”

除上述情形外，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

(一)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7-78号），发表意见：我们认为，鼎通科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了鼎通科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

(二)保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，针对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况中存在的问题，保荐机构已敦促公司进行核查并采取相应规范措施，未对公司募集资金存放与使用造成重大不利影响。

除上述情形外，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-020

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司向银行申请不超过人民币60,000万元的授信额度。

● 该事项无需股东会进行审议。

公司于2026年3月30日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币60,000万元的授信额度。授信期限为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-018

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年3月30日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月20日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长王成海主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《公司2025年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展，切实保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实地履行了自身职责，《公司2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2025年度的经营状况，对2025年度公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会认为：《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况，2025年内，董事会审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责，为董事会科学决策提供了保障。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司编制的《公司2025年度财务决算报告》符合相关法律法规及规范性文件的要求，如实反映了公司2025年的实际财务状况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：《公司2025年度内部控制评价报告》不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司2025年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定及《公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

上述议案全体董事回避表决，同意直接提交2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会认为：为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定本制度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）《关于2025年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出了良好的职业操守和专业能力，按时高质量完成了公司2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。公司董事会审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中充分发挥了监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的相关职责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》中对独立董事独立性的相关规定。公司独立董事对自身的独立性自查情况真实、有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

董事会认为：公司根据2025年度“提质增效重回报”行动方案，积极开展和落实了相关工作，2026年度“提质增效重回报”行动方案符合以投资者为本的发展理念，多项举措有利于促进公司高质量发展，有利于公司经营业绩的增长，有利于推动公司投资价值的提升。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，同意提请召开2025 年年度股东会。股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

公司代码：688668 公司简称：鼎通科技