因违反金融统计相关规定等10项违法违规行为，湖北银行被罚249.9万元
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2026-03-27 22:29:11
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3月27日金融一线消息，中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖北银行股份有限公司因10项违法违规行为，被警告，并处罚款249.9万元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反金融统计相关规定；2．未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；3．未履行尽职调查义务和有关风险管理措施；4．违反网络安全管理规定；5．违反数据安全管理规定；6．违反反假货币业务管理规定；7．占压财政资金；8．违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；9．未按照规定开展客户尽职调查；10．未按照规定报告可疑交易。
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