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金徽矿业股份有限公司

关于董事长辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长张 斌先生的书面辞职报告。张斌先生因工作调整原因,申请辞去公司董事、董事长 及董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司 任何职务。

张斌先生在担任公司董事长期间,恪尽职守,勤勉尽责,持续推动公司高质 量发展,公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

一、提前离任的基本情况

是否继续

在上市公

司及其控

股子公司

是否存在

未履行完

毕的公开

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

具体职务

(如适用)

到期日 离任原因

承诺

任职

董事、董事长及董事会战

2026 年3

2026 年12

略与可持续发展(ESG)

张斌

月12 日 工作调整 否 不适用 否

月26 日

委员会主任委员职务

二、关于补选非独立董事的情况

为保证董事会的正常运行,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定,公司股东提名郇继勇先生为第二届董事会非独立 董事候选人,董事会提名委员会对郇继勇先生的任职资格和履职能力进行了审查, 认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2026 年3 月26 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于 金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》,同意提名郇继勇先生为第二届 董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满之日止,经公司股东会同意聘任其为非独立董事后,将同时担任公司董事 会战略与可持续发展(ESG)委员会委员。

特此公告。

附件:郇继勇先生简历

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日

郇继勇先生简历

郇继勇,男,1973 年8 月出生,中国国籍,本科学历。曾任徽县中学教师, 徽县公安局副局长,陇南市公安局厂坝分局局长,海南海业诚信投资有限公司运 营顾问,甘肃亚特投资集团有限公司副总裁。现任甘肃豪森矿业有限公司、甘肃 金徽西成矿业有限公司董事长兼党委书记,金徽矿业股份有限公司党委书记。

郇继勇先生未持有公司股票。不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任 董事的情形,未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定 为市场禁入者,其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

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