证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-014

国电投绿色能源股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2026年3月10日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2026年3月20日，公司第十届董事会第八次会议在公司三楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。

3.公司应参会董事9人，实参会董事9人。

4.董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司经理层成员2026年度综合业绩责任书的议案

会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司经理层成员2026年度综合业绩责任书的议案》。该事项已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟向长春绿动氢能科技有限公司采购PEM水电解制氢设备关联交易的议案

关联董事杨玉峰先生、胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，6名非关联董事审议并一致通过了《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟向长春绿动氢能科技有限公司采购PEM水电解制氢设备关联交易的议案》，同意公司所属企业吉远（四平）绿色能源有限公司向长春绿动氢能科技有限公司采购PEM水电解制氢设备，合同总价3088万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟向长春绿动氢能科技有限公司采购PEM水电解制氢设备的关联交易公告》（2026-015）。

（三）关于公司拟采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务关联交易的议案

关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7名非关联董事审议并一致通过了《关于公司拟采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务关联交易的议案》，同意公司采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务，服务期三年，2026至2028年预计交易金额不超过1170万元，其中2026年预计金额不超过510万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司拟采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务的关联交易公告》（2026-016）。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议；

2.2026年第三次独立董事专门会议审查意见；

3.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议纪要。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日

证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-015

国电投绿色能源股份有限公司

关于吉远（四平）绿色能源有限公司

拟向长春绿动氢能科技有限公司

采购PEM水电解制氢设备的关联交易公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业吉远（四平）绿色能源有限公司（以下简称“四平绿能公司”）拟向长春绿动氢能科技有限公司（以下简称“长春绿动”）采购PEM水电解制氢设备，该关联交易通过公开招标方式形成，合同总价3088万元。

2.四平绿能公司为公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司；长春绿动为国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）控股子公司国家电投集团氢能科技发展有限公司（简称“国氢科技”）的控股子公司；公司与长春绿动同受国家电投集团控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3.公司第十届董事会第八次会议审议并通过了《关于吉远（四平）绿色能源有限公司拟向长春绿动氢能科技有限公司采购PEM制氢装备关联交易的议案》，关联董事杨玉峰先生、胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，参与表决的6名非关联董事一致同意该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本议案无需提交股东会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：长春绿动氢能科技有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：长春市中韩（长春）国际合作示范区金汇大路1577号中韩大厦1913室

法定代表人：樊焕然

注册资本：80000万元人民币

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；气体、液体分离及纯净设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；储能技术服务；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.经营情况（未经审计）

2025年12月末，资产总额7.61亿元，净资产5.88亿元；2025年实现营业收入1.16亿元，净利润-5125万元。

3.四平绿能公司为公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司；长春绿动为国家电投集团控股子公司国氢科技的控股子公司；公司与长春绿动同受国家电投集团控制。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，构成关联关系。

4.经查，长春绿动氢能科技有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。上述关联交易通过公开招标方式确定，关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开透明，不存在定价不公允或因关联交易导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形

四、关联交易主要内容

长春绿动向四平绿能公司提供梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目2000Nm3/h PEM制氢装备。合同总价3088万元，为固定总价合同。

1.供货范围：2000Nm3/h PEM水电解制氢系统及辅助系统供货。

2.交货期：自招标方通知供货120天内完成供货，2026年8月31日前完成全部供货，满足现场施工进度需求，实际开始供货时间以招标人通知为准。

3.付款方式：按招标文件要求节点付进度款。

五、交易目的和对上市公司的影响

长春绿动具备PEM电解水制氢系统的研发、设计、生产、供货、服务能力，具有多个项目投运经验，满足项目采购实质性要求和条件。本次交易通过公开招标方式确定，中标价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年度公司所属企业与关联人发生关联交易金额总计13,149.19万元。

七、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议并发表审查意见：

经审查，公司所属企业四平绿能公司拟向长春绿动采购PEM水电解制氢设备是按照公平、公允的原则进行，通过招标方式确认。长春绿动资质证书完备，具有丰富的PEM制氢装备生产交付经验。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。

八、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议；

2.2026年第三次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二○二六年三月二十日

证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-016

国电投绿色能源股份有限公司关于

公司拟采购中电华创电力技术研究有限公司

技术监督服务的关联交易公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟采购中电华创电力技术研究有限公司（以下简称“中电华创”）技术监督服务关联交易，服务期三年，2026至2028年预计交易金额不超过1170万元，其中2026年预计金额不超过510万元。

2.中电华创为中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）全资子公司，国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）是中国电力实际控制人，公司与中电华创同受国家电投集团控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3.公司第十届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司采购中电华创电力技术研究有限公司技术监督服务关联交易的议案》，关联董事胡建东先生、吕必波先生回避了本次表决，参与表决的7名非关联董事一致同意该项议案。该项关联交易已经独立董事专门会议审议通过并发表审查意见。本议案无需提交股东会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：中电华创电力技术研究有限公司

公司性质：有限责任公司（港澳台法人独资）

注册地址：上海市虹口区四平路216号601室

法定代表人：俞卫新

注册资本：15,000万元人民币

主营业务：电力设备的技术研发、技术服务、技术转让、 技术设计、应用研究；电力设备（包括电力环保设备、除电力设施）的安装、调试、运行维护、检修、技术管理；为电力企业提供技术培训；自有房屋租赁；电力设备、材料及配件的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口，提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）

2.经营情况（未经审计）

2025年12月末，资产总额2亿元，净资产1.5亿元，主营业务收入2亿元，净利润0.1亿元。

3.中电华创为中国电力全资子公司，国家电投集团是中国电力实际控制人，公司与中电华创同受国家电投集团控制。依据《股票上市规则》相关规定，构成关联关系。

4.经查，中电华创不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方的交易根据公平公正、客观公允的原则，参考同类业务市场价格，经双方友好协商确定。

四、关联交易主要内容

中电华创为公司提供火电（基建）单位技术监督管理服务，关联交易服务期限为三年，2026至2028年预计交易金额不超过1170万元，其中2026年预计金额不超过510万元，2027至2028年按照约定单价据实结算。

1.火电运营机组价格标准

按机组装机容量收费，技术监督管理定价标准1元/千瓦·年。

2.火电基建项目价格标准

按装机容量收费，基建期技术监督管理定价标准300MW机组45万元/台、600MW机组90万元/台。

五、交易目的和对上市公司的影响

中电华创为公司提供火电（基建）单位技术监督管理服务，有助于进一步健全技术监督管理体系，合理配置资源，推进技术监督工作全覆盖、见实效，实现技术监督管理、标准、资源、平台的“四统一”,为公司安全生产提供技术监督支持。该关联交易不存在损害公司及股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年度公司所属企业与关联人发生关联交易金额总计330万元。

七、独立董事专门会议审查意见

本次关联交易已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议并发表审查意见：

经审查，公司采购中电华创技术监督服务，能够推动技术监督工作全覆盖、见实效，为公司安全生产提供有力支持。该关联交易对公司当期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，也不影响公司的独立性。

八、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议；

2.2026年第三次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

国电投绿色能源股份有限公司董事会

二○二六年三月二十日