设研院：关于董事辞职的公告
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河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到 非独立董事何保辉先生的书面辞职报告。因工作变动,何保辉先生申请辞去公司 董事职务。辞职后,何保辉先生不再担任公司任何职务。
何保辉先生由公司持股5%以上股东河南交通投资集团有限公司(以下简称 “交投集团”)提名,并经公司2024 年第三次临时股东会选举通过后当选为公 司第四届董事会董事,其原定任期至2027 年12 月19 日。根据交投集团近期内 部安排,何保辉先生工作变动,故向公司辞去董事职务。
截至本公告日,何保辉先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承 诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及《公司章程》的规定,何保辉先生的辞职报告自送达公司之日起 生效,其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司日常生产经 营和管理产生不利影响。何保辉先生已做好工作交接,交投集团亦已向公司提名 拟任董事候选人,公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作
何保辉先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司经营发展作出重要贡献, 公司在此致以诚挚谢意!
特此公告
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2026 年3 月18 日
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