可疑的“证人” 顶包的女友
本报讯（全媒体记者卢志坚 通讯员王晴 陈云）“我们对黄某涉嫌开设赌场罪的犯罪事实正在进一步侦查中，多亏你们提供的案件线索！”近日，江苏省溧阳市公安局致电溧阳市检察院检察官吴震宇沟通案情。
2025年4月，卢某等人因召集多名赌博人员在家中赌博被溧阳市公安局抓获。4月27日，溧阳市公安局将卢某等人涉嫌开设赌场罪一案移送检察机关审查起诉。承办检察官吴震宇在审查卷宗材料时，发现该案罪名涉及黑恶犯罪组织惯常实施的开设赌场等“十类案件”，随即登录“十类案件”警情研判法律监督模型，检索该案涉案人员姓名，模型页面立即跳出标有“黄某”系“多重身份人员”的信息，显示“黄某”曾因开设赌场被刑事处罚过，在本案中又作为“证人”出现。“此人是否是卢某涉嫌开设赌场罪的共犯？”吴震宇立即提审卢某，发现卢某系黄某女友，无前科，有顶替黄某的嫌疑。吴震宇随即将案情线索移送至溧阳市公安局。经公安机关串并警情发现，2025年4月至10月，黄某在多地纠集人员赌博，涉嫌开设赌场罪。27日，公安机关对黄某开设赌场案立案侦查。
该案犯罪嫌疑人背后“顶包”犯罪事实的查明，“十类案件”警情研判法律监督模型发挥了重要作用。该模型是溧阳市检察院针对扫黑除恶斗争常态化以来黑恶线索更加隐蔽，警情、案情、人员数量大、串并难、研判弱的困境，在省、市检察院的指导下，于2025年5月自主研发的。模型对黑恶犯罪组织惯常实施的聚众斗殴、强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、组织卖淫、强迫卖淫、开设赌场、故意毁坏财物、催收非法债务十类犯罪的警情、线索、案件，重点审查、串并分析，及时发现“乱生恶”的动向、“恶变黑”的信号，构建了“侦监协作+数据赋能”检警联动模式，是对侦查监督与协作配合机制的进一步深化。
“以前串并、分析研判案情全靠人工查找，需要一个个检索，‘十类案件’警情研判法律监督模型开发后，通过导入检察机关办案系统中案卷信息、人员数据，可将在‘十类案件’中多次出现的犯罪嫌疑人、证人以及既作为嫌疑人又作为证人的人员‘自动’推出，实现该类犯罪嫌疑人的快速锁定。”常州市检察院普通犯罪检察部主任周剑介绍，该模型启动以来，常州市两级检察院已对公安机关移送审查逮捕、审查起诉的639件“十类案件”中出现的犯罪嫌疑人、证人进行检索，搜集警情记录930条，串并分析90次，发现涉黑恶及其他违法犯罪线索20余条，监督立案4件。目前，该模型已在最高检“数字检察一体化”平台正式上线。