证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-013

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年3月13日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月10日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过3.00亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，投资期限为自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意向银行申请不超过10.00亿元人民币的综合授信额度。授信具体金额及业务品种以银行审批为准，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务。授信有效期为自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额、期限、利率等条件以公司与银行签订的合同为准。在上述授信额度范围内，董事会授权公司经营管理层根据公司需要，决定授信申请银行、融资类型、融资金额、融资期限等，并由公司法定代表人在授信额度和期限内代表公司办理相关手续签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。此外，在不超过上述综合授信额度、授权有效期的前提下，公司董事会不再就每笔授信业务出具单独的董事会决议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十四日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-014

四川黄金股份有限公司关于使用自有

闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年3月13日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在保证正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3.00亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理。投资期限为自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内，并按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

本事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

一、投资情况概述

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理增加收益。

2、投资金额：本次现金管理金额不超过人民币3.00亿元，期限自第二届董事会第十四次会议通过之日起12个月内有效，并可在该额度和期限范围内，循环滚动使用。

3、投资方式：公司以实现资金安全性、流动性、收益性平衡为目标，拟投资由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单或协定存款、收益凭证等）。

4、实施方式：本次现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。上述事项经董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权，包括但不限于选择产品购买金额、产品品种、具体投资期限、签署合同或协议等。

5、关联关系说明：公司拟向与公司不存在关联关系的机构购买相关产品，本次使用暂时的闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

二、投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

三、风险的控制措施

1、公司战略投资部负责组织实施，相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十四日