3月10日，江苏华盛锂电材料股份有限公司（证券代码：688353，证券简称：华盛锂电）发布公告称，公司已于2026年3月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》及相关内部管理制度的议案。此举标志着公司H股发行上市工作进入关键阶段，公司治理架构将进一步与国际市场接轨。

公司章程修订要点解析

根据公告，华盛锂电结合H股上市要求，对现行《公司章程》进行了系统性修订，主要涉及以下核心内容：

• 股权结构调整：新增H股相关条款，明确公司将在完成H股发行后形成A+H股双重上市架构，注册资本将由当前的15,950万元调整为【】万元，股份总数将变更为【】万股（其中A股【】股，H股【】股）。

• 治理机制完善：引入香港联交所上市规则要求，在公司章程中明确董事会可包括执行董事、非执行董事和独立董事，董事长同时称为"董事会主席"，高级管理人员称谓同步调整（经理称总裁、副经理称副总裁）。

• 股东权利保障：强化中小投资者保护机制，规定涉及中小投资者利益的重大事项需单独计票并披露；明确H股股份可在香港中央结算有限公司存管或由股东个人持有，转让需符合香港市场规则。

• 合规体系升级：在关联交易、信息披露、内幕信息管理等方面增加了符合香港上市规则的条款，要求董事、高级管理人员严格履行对公司的忠实与勤勉义务，防范利益冲突。

29项内部管理制度同步优化

为满足H股上市合规要求，公司对内部治理制度进行全面梳理，涉及修订及制定29项管理制度，具体情况如下：

公告显示，上述制度中《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等8项核心制度需提交股东会审议，其余21项制度由董事会审批即可生效。特别值得注意的是，公司新增制定了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，以确保H股发行过程中的信息安全与档案管理合规，该制度自董事会批准之日起生效。

后续安排与市场影响

根据公告流程，本次《公司章程》及相关议事规则的修订尚需提交公司股东会批准。公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权人士，根据境内外监管要求和H股上市进程，对相关制度进行必要调整和补充，并办理后续审批备案事宜。

市场分析人士指出，华盛锂电作为锂电材料领域的重要企业，此次推进H股上市将有助于拓宽国际融资渠道、提升公司治理水平，同时为公司引入国际投资者、增强品牌国际影响力奠定基础。修订后的公司章程及管理制度充分融合了境内外监管要求，将为公司实现"A+H"双资本平台运作提供坚实的制度保障。

公司表示，将严格按照香港联交所上市规则及境内监管要求，稳步推进H股发行上市各项工作，后续进展将及时履行信息披露义务。

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