证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-006

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2026年3月6日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、公司增加经营范围情况

公司根据经营发展需要，拟增加经营范围：增加“信息系统集成服务”。具体经营范围变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

《公司章程》主要修订内容如下:

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

本次章程修订事项尚需提交公司股东会以特别决议议案审议通过，《公司章程（2026年3月修订）》待公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年3月6日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-007

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信

额度及担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司，下同）拟向银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。

本次担保预计情况：公司及下属子公司本次综合授信担保额度不超过20亿元人民币，系公司为下属子公司担保，下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保, 公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保，以保障公司利益不受损害。

被担保人名称：国联股份及下属子公司。

截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为293,156.84万元，占公司最近一期经审计净资产的37.47%，全部为公司及下属子公司间互相提供担保的额度。公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。

一、授信及担保情况概述

根据公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，上述授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额，本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过20亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及下属子公司实际发生的担保金额为准，公司为各下属子公司担保，各下属子公司为公司担保，各下属子公司之间可以相互担保, 公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。

上述授信额度及担保额度有效期为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。具体如下：

■

二、部分主要被担保下属子公司基本情况

1、北京涂多多电子商务股份有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼1层(园区)

法定代表人：刘俊宅

注册资本：3,176.62万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为947,316.88万元、负债总额为509,534.77万元、净资产为437,782.11万元。2024年度实现营业收入2,552,022.66万元、净利润106,791.75万元。

2、北京卫多多电子商务股份有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼3层(园区)

法定代表人：黄莎莎

注册资本：3,099.5024万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为297,293.89万元、负债总额为182,107.28万元、净资产为115,186.61万元。2024年度实现营业收入1,014,083.90万元、净利润32,207.66万元。

3、北京玻多多电子商务股份有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼10层(园区)

法定代表人：赵金恒

注册资本：3,000万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为146,742.79万元、负债总额为98,414.44万元、净资产为48,328.35万元。2024年度实现营业收入278,568.15万元、净利润11,632.23万元。

4、宁波纸多多新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-4号

法定代表人：黄莎莎

注册资本：500万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为7,050.50万元、负债总额为1,641.47万元、净资产为5,409.03万元。2024年度实现营业收入13,521.56万元、净利润627.19万元。

5、宁波肥多多电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区望山路228弄1号204室

法定代表人：尹海凤

注册资本：3,000万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为90,231.06万元、负债总额为70,989.82万元、净资产为19,241.24万元。2024年度实现营业收入445,992.66万元、净利润4,011.97万元。

6、宁波粮和油多多电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼512-5室

法定代表人：纪静静

注册资本：3,000万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为112,502.33万元、负债总额为75,481.94万元、净资产为37,020.38万元。2024年度实现营业收入925,502.69万元、净利润12,932.01万元。

7、宁波顶创太化新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号3-1-30

法定代表人：李庆

注册资本：1,200万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为384,344.33万元、负债总额为166,660.34万元、净资产为217,683.99万元。2024年度实现营业收入716,839.19万元、净利润37,831.13万元。

8、张家港涂多多电子商务有限公司

注册地址：张家港保税区石化交易大厦1601室

法定代表人：陈贝贝

注册资本：1,000万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为34,117.48万元、负债总额为19,556.25万元、净资产为14,561.24万元。2024年度实现营业收入30,932.08万元、净利润792.86万元。

9、宁波中玻嘉岩新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号4-1-13室

法定代表人：赵金恒

注册资本：500万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为81,220.72万元、负债总额为43,040.88万元、净资产为38,179.84万元。2024年度实现营业收入119,867.85万元、净利润10,129.37万元。

10、宁波卫多多新材料科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-5号

法定代表人：王挺

注册资本：1,000万元人民币

与公司的关系：为公司控股子公司。

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为138,881.54万元、负债总额为54,341.53万元、净资产为84,540.01万元。2024年度实现营业收入607,395.19万元、净利润26,958.04万元。

11、宁波芯多多科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-6室

法定代表人：郝芳

注册资本：500万元人民币

与公司的关系：公司控股子公司

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为5,920.56万元、负债总额为3,398.52万元、净资产为2,522.05万元。2024年度实现营业收入125,431.40万元、净利润974.69万元。

12、新疆涂多多数字科技有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市炎黄路21号霍尔果斯创新创业中心6层613室（中国（新疆）自由贸易试验区）

法定代表人：李庆

注册资本：1,000万元人民币

与公司的关系：公司控股子公司

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为83,282.93万元、负债总额为40,614.11万元、净资产为42,668.82万元。2024年度实现营业收入92,296.29万元、净利润35,834.50万元。

13、青岛卫多多新材料科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼2021-1616（A）

法定代表人：黄莎莎

注册资本：1,000万元人民币

与公司的关系：公司控股子公司

截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,092.83万元、负债总额为1,378.31万元、净资产为-285.48万元。2024年度实现营业收入1,551.04万元、净利润-275.56万元。

14、新疆汇鑫智慧科技发展有限公司

注册地址：新疆哈密市伊吾县拜其尔路秀水苑小区B区9栋二单元102室

法定代表人：魏力强

注册资本：12000万元人民币

与公司的关系：公司控股子公司

截至2024年12月31日，该公司暂无财务数据。

15、新疆哈创云算科技有限公司

注册地址：新疆哈密市伊吾县创业产业园3楼303室

法定代表人：魏力强

注册资本：12000万元人民币

与公司的关系：公司控股子公司

截至2024年12月31日，该公司暂无财务数据。

16、新疆齐云智算科技有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济技术开发区杜鹃街7-12栋厂房中国（新疆）自由贸易试验区

法定代表人：魏力强

注册资本：16000万元人民币

与公司的关系：公司控股子公司

截至2024年12月31日，该公司暂无财务数据。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为 293,156.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的37.47%，全部为公司及下属子公司之间互相提供担保的额度。公司无逾期担保情况。

四、董事会审议意见

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及其下属子公司实际发生的担保金额为准，公司及其下属子公司间的担保额度可调剂。公司及其下属子公司之间可以相互担保，是在综合考虑公司及下属子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及各下属子公司经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

被担保公司营业执照复印件。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年3月6日

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-008

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年3月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月23日 14点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月23日至2026年3月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月6日召开的第九届董事会第十二次会议决议审议通过，具体内容详见2026年3月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告内容。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

（1）公司股东及股东代理人会前可以通过电话、邮件等方式登记，会议当天可现场登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层。

（三）登记时间：2026 年3月20日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

六、其他事项

（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：董事会秘书办公室

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部。

电话：010-63729108

邮箱：dongmiban@ueiibi.com

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年3月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京国联视讯信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-005

北京国联视讯信息技术股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届董事会第十二次会议于2026年3月6日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2026年3月5日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2026年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）、《公司章程（2026年3月修订）》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见2026年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-007）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意提请召开2026年第二次临时股东会对上述第一、二项议案进行审议，股东会召开时间为2026年3月23日下午14:30，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地三区28号楼国联股份数字经济总部会议室。

具体内容详见2026年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年3月6日