中研股份拟变更5128.7万元募投项目并使用5300万元超募资金补充流动资金
3月6日，中研股份（688716）发布第四届董事会第八次临时会议决议公告，宣布拟对部分募集资金用途进行调整，并计划使用超募资金补充流动资金，同时对公司治理制度进行修订。
会议于2026年3月6日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢怀杰主持。各项议案均获全票通过。
变更5128.7万元募投项目聚焦医疗器械研发
公司拟将原"创新与技术研发中心项目"变更为"厚和医疗器械研发中心项目"，项目由全资子公司吉林省厚和医疗科技有限公司实施。本次变更涉及募集资金5128.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息），占首次公开发行募集资金净额的6.41%。新项目总投资额为7075.45万元，不足部分由公司自有资金补足。
董事会认为，本次变更基于市场环境变化和公司发展战略调整，有利于提高募集资金使用效率，培育新的利润增长点，符合公司和全体股东利益。该议案尚需提交公司股东会审议。
拟使用5300万元超募资金永久补充流动资金
为提高募集资金使用效率，公司计划使用5300万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的15.38%。公告显示，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额30%，符合相关监管规定。
董事会表示，本次补充流动资金不会影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案同样需提交股东会审议。
修订多项公司治理制度
会议还审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，对五项公司治理制度进行修订，包括：
- 《董事会审计委员会工作细则》
- 《董事会提名委员会实施细则》
- 《董事会薪酬和考核委员会实施细则》
- 《董事会战略委员会实施细则》
- 《董事、高级管理人员离职管理制度》
上述制度修订均获全票通过，旨在进一步完善公司治理结构，符合最新监管要求。
将于3月23日召开临时股东会
公司董事会决定于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会的相关议案。
募集资金使用调整概况
| 事项 | 金额（万元） | 占比情况 |
|---|---|---|
| 变更募集资金金额 | 5128.70 | 占首发募集资金净额6.41% |
| 新项目总投资 | 7075.45 | - |
| 超募资金补充流动资金 | 5300.00 | 占超募资金总额15.38% |
投资者可于3月7日起在上海证券交易所网站查阅相关公告的详细内容。
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