延江股份（300658）2026年第一次临时股东会决议通过 变更募集资金为永久流动资金等议案
厦门2026年2月26日电——厦门延江新材料股份有限公司（证券代码：300658，证券简称：延江股份）今日发布2026年第一次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并高票通过了《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》及《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
会议召开及出席情况
本次临时股东会由公司董事会召集，于2026年2月26日14:30在福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路666号5楼会议室召开，因董事长谢继华、副董事长谢继权均因工作原因缺席，会议由董事谢淑冬主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行。
出席会议的股东及股东代表共计220人，代表股份157,021,809股，占公司有表决权股份总数的47.1871%。其中，现场投票股东5人，代表股份155,269,379股（占比46.6605%）；网络投票股东215人，代表股份1,752,430股（占比0.5266%）。中小股东出席215人，代表股份1,752,430股，占公司有表决权股份总数的0.5266%。
议案表决结果
会议以逐项表决方式审议通过了以下两项议案：
《关于变更募集资金为永久补充流动资金的议案》
该议案获高票通过，具体表决结果如下：
| 表决类型 | 同意股数（股） | 占有效表决权比例 | 反对股数（股） | 占有效表决权比例 | 弃权股数（股） | 占有效表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 156,869,629 | 99.9031% | 137,380 | 0.0875% | 14,800 | 0.0094% |
| 中小股东 | 1,600,250 | 91.3161% | 137,380 | 7.8394% | 14,800 | 0.8445% |
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
该议案同样获得压倒性支持，表决结果如下：
| 表决类型 | 同意股数（股） | 占有效表决权比例 | 反对股数（股） | 占有效表决权比例 | 弃权股数（股） | 占有效表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体股东 | 156,967,629 | 99.9655% | 39,380 | 0.0251% | 14,800 | 0.0094% |
| 中小股东 | 1,698,250 | 96.9083% | 39,380 | 2.2472% | 14,800 | 0.8445% |
律师见证意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈威律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。
备查文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《厦门延江新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
- 《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门延江新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
本次会议的召开为公司优化资金结构、完善信息披露管理体系奠定了基础，后续公司将按照相关规定履行信息披露义务。
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