【深圳讯】南昌矿机集团股份有限公司（证券代码：001360，简称"南矿集团"）于2026年2月5日发布公告，宣布公司将通过新加坡全资子公司NMS International Holding Pte. Ltd（简称"NMS公司"）以现金3000万美元认购Eagle Canyon Gold Limited（中文名：鹰谷黄金有限公司，简称"ECG公司"）新发行普通股，交易完成后将持有标的公司10%股权。

交易概况

根据公告，南矿集团于2026年2月4日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了此项对外投资议案。交易双方约定，在标的公司架构重组完成且未引入其他新投资者前，ECG公司整体估值为3亿美元，NMS公司以3000万美元现金认购其10%股权。最终认购股份将根据第三方审计、资产评估及评估基准日标的公司模拟合并的资产负债表等协商确定。

标的公司基本情况

ECG公司是一家依照开曼群岛法律设立的豁免有限责任公司，其核心资产为位于津巴布韦的金矿项目，包括Ayrshire项目、Muriel项目和Three Cheers项目。截至公告披露日，Eagle Gold Holdings Limited持有ECG公司100%股权；交易完成后，股权结构将变更为Eagle Gold Holdings Limited持股90%，NMS公司持股10%。

交易核心条款

根据认购协议，投资方NMS公司将获得多项重要权利：

1. 优先合作权：在同等市场条件下，对Three Cheers矿山项目的生产运营服务享有优先合作权，三方将同期签署设备采购及生产运营服务框架协议。

2. 运营服务承接：ECG公司将在2026年12月31日前，按同等市场条件将Ayrshire和Muriel矿山项目的生产运营服务逐步交给投资方或其关联方。

3. 治理参与权：交易完成后至ECG公司上市前，投资方有权派驻一名董事会观察员；2027年3月30日后或公司上市后，有权提名一名非独立董事候选人。

4. 股份回购权：在特定情形下（如重大违约、核心资产被查封等），投资方有权要求控股股东回购股份。

资金用途与战略意义

公告显示，ECG公司本次增资所获资金将主要用于架构重组相关款项支付及费用支出，包括收购Superb Deal持有的China Africa Mining Co. Limited 50%股份，以及矿山项目的业务运营和资本支出。

南矿集团表示，本次投资是公司实施"三转一优"（转矿山、转海外、转后市场、优砂石骨料）经营方针和"一体两翼"（技术产品为主体、后市场服务+矿产资源投资为两翼）经营策略的重要举措。通过此次交易，公司将从传统的破碎筛分设备销售向矿山开采运营服务领域延伸，进一步拓展海外市场，构建多元业务生态。

风险提示

公司特别提醒，本次交易涉及境外投资，资金汇出需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机构批准，审批能否通过及通过时间存在不确定性。此外，交易的最终达成还依赖于标的公司内部架构重组、审计评估等先决条件的实现。同时，境外政治经济环境变化、汇率波动等因素也可能对投资产生影响。

南矿集团董事会表示，公司将密切关注相关国家政策变化，持续跟踪投资情况并做好风险管控，及时履行信息披露义务。

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。