本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及子公司因日常经营需要，将增加与关联方铜陵市嘉尚能源科技有限公司（以下简称“嘉尚能源”）、万华环保科技（宁波）有限公司（以下简称“宁波环保”）、烟台万华化工设计院有限公司（以下简称“万华设计院”）发生的日常关联交易预计额度。增加与上述3家关联方的预计总金额不超过人民币1815万元。

1.公司《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

2025年12月24日，本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈毅峰先生、李崇军先生、王刚先生回避表决，董事会表决结果：同意3票，回避3票，反对0票，弃权0票

2. 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。

（二）预计增加关联交易类别和金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况与公司的关联关系

（1）公司名称：铜陵市嘉尚能源科技有限公司

注册地址： 铜陵市铜官大道南段3228号

法定代表人：黄强

注册资本： 3,598.97万元

统一社会信用代码：913407003487934274

经营范围：供热技术开发、咨询服务，市内工业、民用集中供热，供热管网建设、运营、维护管理，热力输配，供热设备材料供应，研发、生产及销售新能源磁材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年9月30日，嘉尚能源总资产为7,559.63万元，净资产为3,496.80万元，2025年1-9月年营业收入9,298.15万元，实现净利润431.27万元（以上财务数据未经审计）。

与上市公司的关联关系：嘉尚能源为铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）控股的企业，铜化集团为公司控股股东万华电池一致行动人且为持股5%以上股东。

（2）公司名称：万华环保科技（宁波）有限公司

注册地址： 浙江省宁波市北仑区大榭街道环岛北路39号万华工业园综合办公楼226室

法定代表人：李崇军

注册资本： 5,000.00万元

统一社会信用代码：91330206MAC4GE9X5E

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研发；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年9月30日，宁波环保总资产为26,930.10万元，净资产为8,770.00万元，2025年1-9月年营业收入5,221.32万元，实现净利润685.49万元（以上财务数据未经审计）。

与上市公司的关联关系：宁波环保为万华化学控股的企业，万华化学为公司控股股东万华电池母公司。

（3）公司名称：烟台万华化工设计院有限公司

注册地址： 山东省烟台市经济技术开发区三亚路3号

法定代表人：聂存良

注册资本： 300万元

统一社会信用代码：91370600742413162H

经营范围：烟台万华化工设计院有限公司成立于2002年08月19日，注册地位于山东省烟台市经济技术开发区三亚路3号，法定代表人为聂存良。经营范围包括许可项目：建设工程设计；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年9月30日，万华设计院总资产为6,462.85万元，净资产为5,099.97万元，2025年1-9月年营业收入6,295.32万元，实现净利润1,656.39万元（以上财务数据未经审计）。

与上市公司的关联关系：万华设计院为万华化学控股的企业，万华化学为公司控股股东万华电池母公司。

（二）关联方履约能力分析

上述关联公司均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）交易的定价政策及定价依据

本次关联交易以公平、公开、公正、合理的原则，双方参考市场公允价格基础上，经交易双方公平、友好、自主协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与上述关联方的交易将以具体合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次预计增加的日常关联交易系根据实际生产经营需要所产生，公司与关联方之间的预计发生的本次关联交易具有必要性和合理性，交易价格公平公正，不存在损害公司利益和中小股东合法权益。上述交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价遵循了公开、公平、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开了2025年第三次独立董事专门会议，公司独立董事一致同意上述关联交易事项，并审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事本着独立客观的原则，审核认为：公司本次增加日常关联交易预计事项，有利于促进公司日常经营业务持续、稳定发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；

2、2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十五日

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－48

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月19日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第二十四次会议通知，2025年12月24日公司以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议，应出席会议参与表决的董事6名，实际出席会议参与表决的董事6名。公司部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长李崇军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈毅峰先生、李崇军先生、王刚先生回避表决。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二0二五年十二月二十五日