证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-060

共达电声股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月15日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2025年12月12日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长梁龙主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：

1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱士嘉已回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，在审议上述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司应回避表决。

2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司章程》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

■

具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案3.01-3.04将提交公司2026年第一次临时股东会审议。在审议3.01-3.02议案时，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东无锡韦感半导体有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会补选陆正杨为第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于2026年01月06日（星期二）下午14:00以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

3、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-064

共达电声股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东无锡韦感半导体有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意补选陆正杨担任公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》 的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件：非独立董事候选人简历

陆正杨，1990年出生，中国籍，无境外永久居留权；东南大学自动化专业本科，英国曼彻斯特大学系统工程硕士，具有十余年的产业和投资工作经验；曾在Emerson，儒竞科技（301525）、上海联创等公司担任海外市场销售工程师、投资经理等职位，现任上海韦豪创芯投资管理有限公司的监事及副总经理。

截至本公告发出之日，陆正杨除在上海韦豪创芯投资管理有限公司担任监事及副总经理、在无锡韦感半导体有限公司担任董事及在合肥芯艾特电子有限公司担任董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

陆正杨不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的其他情形。同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，陆正杨不属于失信被执行人。

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-062

共达电声股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第六届董事会第十六次会议，在关联董事周思远、邱士嘉回避表决的情况下，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。2026年度公司及其全资子公司、控股子公司预计将与关联方智驾汽车科技(宁波)有限公司（以下简称“宁波智驾”）、爱芯元智半导体股份有限公司（以下简称“爱芯元智”）、安测半导体技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏安测”）、宁波市融感科技有限公司（以下简称“宁波融感”）、厦门四合微电子有限公司（以下简称“厦门四合微”）、湖南加一声学科技有限公司（以下简称“湖南加一”）发生采购产品、销售产品和房屋租赁等类型的日常关联交易，总金额预计将不超过人民币14,025万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币/万元

■

注：上述关联方预计口径包含其本身及控股子公司；“不超过”含本数，预计金额及发生额均为未税价格。

（三）2025年1-11月份日常关联交易实际发生情况

公司召开的第六届董事会第十次会议、2024年度股东大会、第六届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东大会在关联董事、关联股东回避表决的情况下分别审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于确认2025年上半年度日常关联交易执行情况及新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司2025年度预计与前述关联方日常关联交易预计总金额不超过人民币26,890万元，截止2025年11月30日，公司与上述关联方之间发生的日常关联交易累计金额为人民币5,479.75万元，未超出预计金额。具体情况如下表所示：

单位：人民币/万元

■

注：上述关联方预计口径包含其本身及控股子公司；“不超过”含本数，预计金额及发生额均为未税价格。

二、关联人介绍和关联关系

（一）智驾汽车科技(宁波)有限公司

1、基本情况

法定代表人：周圣砚

成立日期：2016年12月12日

注册资本：人民币1,152.7761万元

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路1688号4号9-1室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；电子产品销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；汽车零配件批发；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据

截至2025年9月30日财务数据（单位：人民币/元）：总资产359,556,407.81元，净资产169,486,743.03元,营业收入165,942,174.51元，净利润-82,764,970.13元。（未经审计）

3、与公司的关联关系

公司实际控制人周思远控制企业的参股企业。

4、履行能力分析

宁波智驾经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。宁波智驾不属于失信被执行人。

（二）爱芯元智半导体股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘建伟

成立日期：2020年4月20日

注册资本：人民币48,284.5281万元

注册地址：浙江省宁波市庄市街道中官西路777号科创大厦17楼59室

经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备研发；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、主要财务数据

2024年度主要财务数据（单位：人民币/元）：总资产4,127,725,536.83元，净资产536,361,973.95元，营业收入133,679,686.53元，净利润-124,719,036.17元（未经审计、非合并口径）。

3、与公司的关联关系

公司实际控制人周思远控制企业的参股企业。

4、履行能力分析

爱芯元智经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。爱芯元智不属于失信被执行人。

（三）厦门四合微电子有限公司

1、基本情况

法定代表人：丁鲲鹏

成立日期：2020年5月26日

注册资本：人民币40,000万元

注册地址：厦门市海沧区雍厝路106号

经营范围：一般项目：集成电路制造；电子元器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据：

截至2025年9月30日财务数据（单位：人民币/元）：总资产440,807,608.51元，净资产174,849,263.29元，营业收入98,951,866.44元，净利润-72,035,356.88元。（未经审计）

3、与公司的关联关系

公司实际控制人周思远控制企业的参股企业的全资子公司。

4、履行能力分析

厦门四微合经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。厦门四合微不属于失信被执行人。

（四）安测半导体技术(江苏)有限公司

1、基本情况

法定代表人：苏广峰

成立日期：2018年1月22日

注册资本：人民币9,000万元

注册地址：扬州高新技术产业开发区南区创富工厂1号楼1-5层

经营范围：半导体、集成电路设计、研发、生产、制造、测试；集成电路设备研发、设计、销售；电子与电气电路方案设计；电子产品、电子元器件、电子设备与耗材、模具、仪器、仪表、计算机软硬件及辅助设备、机电设备研发、销售、租赁；电子产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务数据：

截至2025年9月30日财务数据（单位：人民币/元）：总资产104,042,038.25元，净资产74,012,160.79元，营业收入41,364,528.28元，净利润3,718,452.75元。（未经审计）

3、与公司的关联关系

公司实际控制人周思远控制企业的参股企业的全资子公司。

4、履行能力分析

江苏安测经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。江苏安测不属于失信被执行人。

（五）宁波市融感科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈昊

成立日期：2023年6月20日

注册资本：人民币333.333333万元

注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号（邻里中心）3-2-471（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、主要财务数据

截至2025年9月30日财务数据（单位：人民币/元）：总资产4,803,935.52元，净资产-13,911,596.25元，营业收入1,984,078.06元，净利润-14,496,672.84元。（未经审计）

3、与公司的关联关系

公司实际控制人周思远控制企业的参股企业的全资子公司。

4、履行能力分析

宁波融感经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。宁波融感不属于失信被执行人。

（六）湖南加一声学科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：邱士嘉

成立日期：2020年4月28日

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇东湖村十二组衡山科学城红树林创新研发区A4栋3楼及标准厂房二期1#栋、2#栋、3#栋

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设计服务；模具制造；音响设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；其他电子器件制造；电子产品销售；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据：

截至2025年9月30日财务数据（单位：人民币/元）：总资产453,761,335元，净资产20,489,199.32元，营业收入70,765,852.75元，净利润-11,692,199.86元。（未经审计）

3、与公司的关联关系

公司现任董事邱士嘉担任董事的企业。

4、履行能力分析

湖南加一经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。湖南加一不属于失信被执行人。

（七）上海韦豪创芯投资管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：周思远

成立日期：2020年7月31日

注册资本：人民币1,350万元

注册地址：上海市崇明区城桥镇乔松路492号（上海城桥经济开发区）

经营范围：一般项目：投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据：

截至2025年9月30日财务数据（单位：人民币/元）：总资产247,105,491.24元，净资产88,962,701.27元，营业收入70,350,052.79元，净利润4,875,041.58元。（未经审计）

3、与公司的关联关系

公司实际控制人周思远控制的企业。

4、履行能力分析

上海韦豪创芯投资管理有限公司经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。上海韦豪创芯投资管理有限公司不属于失信被执行人。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易内容属于公司正常的业务范围，有利于保持公司稳定经营和持续发展，且交易价格公允、合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、董事会审计委员会、独立董事专门会议审查意见

1、公司审计委员会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2026年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司独立董事专门会议认为：关于2026年度日常关联交易属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。开展上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。由各方在公平、自愿的原则下协商确定，且符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允合理，交易真实有效。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-061

共达电声股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月06日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月25日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）由于本次股东会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司应予以回避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-060），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案2、3应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室。

5、登记时间：2025年12月25日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30

6、联系方式：0536-2283009

7、传真号码：0536-2283006

8、联系人及电子邮箱：

宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东会不接受会议当天现场登记

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

共达电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年01月06日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月06日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2026年第一次临时股东会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日

委托书有效日期：年 月 日 至 年 月 日

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-063

共达电声股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次修订的主要内容

■

除上述内容增加相应调整外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、备查文件

1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-065

共达电声股份有限公司

关于受让产业基金份额暨关联交易

事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开了第六届董事会第十四次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》。公司以0对价受让上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鋆芯”）持有的广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州韦豪基金”）人民币500万元的出资份额（占广州韦豪基金出资总额的5%，截至目前尚未实缴），并签署《财产份额转让协议》以及更新后的《广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。前述份额受让完成后，公司将合计持有广州韦豪基金25%的出资份额。具体详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于受让产业基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

二、对外投资进展情况

广州韦豪基金已于近日取得了广州市番禺区市场监督管理局下发的准予变更登记（备案）通知书，广州韦豪基金完成了出资份额转让的备案手续。截至目前，公司合计持有广州韦豪基金25%的出资份额。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日