本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司董事长李士振先生、总经理张民先生、主管会计工作负责人曲洪坤女士及会计机构负责人刘营先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

■

2、利润表项目

单位：元

■

3、现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三）股份回购情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 10,762,650 股，占公司目前总股本的 0.72%，成交总金额 99,985,476.50 元（不含交易费用）。详见公司于10月11日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份方案实施进展的公告》（2025-078）。

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）日常经营重大合同的签署和履行情况

1、保兑仓业务

保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票，本公司经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2025年9月30日，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为9,721.74万元，其中平安银行503.30万元，建设银行9,218.44万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

2、按揭业务

按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的经销商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与经销商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由经销商承担回购义务，如回购义务发生，且经销商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2025年9月30日，该协议项下贷款余额为1,915.53万元，其中农业银行77.50万元，存在逾期金额7.57万元，均已达到合同回购条件；光大银行1,838.03万元，存在逾期金额0元，因外部非关联方按揭业务代垫逾期保证金而产生应收账款款项约为1,999.83万元。

3、融资租赁业务

融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与经销商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，经销商承担回购义务；如回购义务发生，且经销商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2025年9月30日，融资租赁业务余额96,852.90万元，其中山重融资租赁有限公司65,223.25万元，广州越秀融资租赁有限公司20,808.61万元，江苏金融租赁股份有限公司6.39万元，福建海西金融租赁有限责任公司3,575.20万元, 广西融资租赁有限公司47.15万元, 浙江中大元通融资租赁有限公司3,757.81万元, 上海歆华融资租赁有限公司3,434.49万元,存在逾期金额5,870.02万元，其中山重融资租赁有限公司逾期4,316.84万元，广州越秀融资租赁有限公司逾期84.35万元，福建海西金融租赁有限责任公司7.02万元,广西融资租赁有限公司13.09万元, 浙江中大元通融资租赁有限公司1,448.72万元,尚未达到合同回购条件。

4、金融信贷授信业务

本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。截至2025年9月30日止，金融信贷授信业务余额为2,257.73万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。

（二）公司发行H股股票并在香港联交所主板上市项目进展

为深入推进公司全球化战略，加强与境外资本市场对接，进一步提升公司综合竞争力，公司筹划并推进境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事项。上述事项已经公司第十一届董事会第十七次会议以及2025年第三次临时股东大会审议通过，相关详情已分别于7月17日及8月23日在巨潮资讯网披露，即《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（2025-049）及《山推股份公司2025年第三次临时股东大会决议公告》（2025-071）。

8月14日，公司收到控股股东山东重工集团有限公司的相关批复。详见公司于8月15日在巨潮资讯网披露的《关于发行H股股票并在香港联交所主板上市项目获得山东重工集团有限公司批复的公告》（2025-062）。8月28日，公司向香港联交所递交了首次公开发行H 股股票并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。详见公司于8月29日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（2025-072）。8月30日，公司向中国证监会报送了本次发行并上市的备案申请材料，9月12日，公司上述备案申请材料获中国证监会接收。详见公司于9月16日在巨潮资讯网披露的《山推股份公司关于发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收的公告》（2025-076）。公司于9月30日收到中国证监会对公司本次发行境外上市股份（H股）备案的补充材料要求，公司已于10月16日将备案补充材料反馈至中国证监会。公司于9月18日收到香港联交所问询材料，截至本报告披露日，正在筹备相关回复材料。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山推工程机械股份有限公司 2025年09月30日 单位：元

■

法定代表人：李士振 主管会计工作负责人：曲洪坤 会计机构负责人：刘营

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山推工程机械股份有限公司 2025年1-9月 单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：72,331,810.19元。

法定代表人：李士振 主管会计工作负责人：曲洪坤 会计机构负责人：刘营

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山推工程机械股份有限公司 2025年1-9月 单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

董事长：李士振

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一079

山推工程机械股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月30日下午，在公司总部大楼205会议室召开了公司第十一届董事会第十九次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月27日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

三、逐项审议通过了《关于取消监事会、修改董事会构成并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（议案具体内容详见公告编号为2025-082的“关于取消监事会、修改董事会构成并修订《公司章程》及相关议事规则的公告”，公司相关制度的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变，因此拟对现行《公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》进行修订（《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》相应废止），相关修订于股东会审议通过后生效并实施。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体包括以下子议案：

1、《山推工程机械股份有限公司章程》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案下各项子议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

四、逐项审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》（议案具体内容详见公告编号为2025-083的“关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告”，公司相关制度的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变，因此公司拟对本次拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行并上市”）后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）进行修订（《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）》相应废止）。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。具体包括以下子议案：

1、《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案下各子议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

五、逐项审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》（议案具体内容详见公告编号为2025-084的“关于修订公司内部治理制度的公告”，公司相关制度的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，因此公司拟对公司现行内部治理制度进行修订。其中涉及需股东会审议通过后生效并实施的，提请股东会授权董事会进行调整。

包括以下子议案：

1、《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《山推工程机械股份有限公司总经理工作细则》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《山推工程机械股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《山推工程机械股份有限公司董事会向经理层授权管理及经理层报告制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、《山推工程机械股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、《山推工程机械股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、《山推工程机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、《山推工程机械股份有限公司筹资管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、《山推工程机械股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、《山推工程机械股份有限公司控股子公司管理办法》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、《山推工程机械股份有限公司关联方资金往来管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、《山推工程机械股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、《山推工程机械股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、《山推工程机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、《山推工程机械股份有限公司内部问责制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、《山推工程机械股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、《山推工程机械股份有限公司接待和推广工作制度》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案下第1、2项子议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

六、逐项审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》（议案具体内容详见公告编号为2025-085的“关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草案）的公告”，公司相关制度的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，因此公司拟对本次发行并上市后适用的公司内部治理制度草案进行修订。

包括以下子议案：

1、《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《山推工程机械股份有限公司董事会专门委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《山推工程机械股份有限公司信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《山推工程机械股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《山推工程机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案下第1、2项子议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

七、审议通过了《关于变更联席公司秘书的议案》

按照香港公司治理公会指引的建议，鉴于吴嘉雯女士的任职公司数量已超过最高任职数量，为最大程度响应联交所要求和保护公司利益，同意聘任周梓浩先生担任公司联席公司秘书之一，吴嘉雯女士不再担任联席公司秘书。董事会授权人士有权全权办理本次联席公司秘书的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要调整上述人选。前述联席公司秘书聘任经董事会审议通过后，自公司通过香港联合交易所有限公司聆讯之日起生效。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于变更授权代表的议案》

按照香港公司治理公会指引的建议，鉴于吴嘉雯女士的任职公司数量已超过最高任职数量，为最大程度响应联交所要求和保护公司利益，同意委任周梓浩先生担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条下的授权代表之一，吴嘉雯女士不再担任授权代表。董事会授权人士有权全权办理本次授权代表的委任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署委任协议等，并可根据需要调整上述人选。前述授权代表委任经董事会审议通过后，自公司本次发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于对外捐赠的议案》（详见公告编号为2025-086的“关于对外捐赠的公告”）

同意公司通过英吉沙县红十字会向英吉沙县教育局捐赠两辆校车，预计采购及相关费用不超过85万元，资金来源为自有资金。

董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》（详见公告编号为2025-087的“关于召开2025年第五次临时股东会的通知”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一080

山推工程机械股份有限公司

第十一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月30日下午，在公司总部大楼205会议室召开了公司第十一届监事会第十七次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月27日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事王卫平、崔保运现场出席了会议，监事会主席唐国庆以通讯方式进行了表决。本次监事会参会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由监事会主席唐国庆主持。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过了《监事会关于公司2025年前三季度计提资产减值准备的报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

监事会审核认为，本期计提资产减值准备符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于对外捐赠的议案》（详见公告编号为2025-086的“关于对外捐赠的公告”）

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》（详见公告编号为2025-087的“关于召开2025年第五次临时股东会的通知”）

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一082

山推工程机械股份有限公司

关于取消监事会、修改董事会构成

并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改董事会构成并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会、修改董事会构成的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变。

二、《公司章程》及其附件的修订说明

公司根据上述情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，对《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》进行修订（《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》相应废止）。《山推工程机械股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。

三、其他事项说明

1、上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《山推工程机械股份有限公司章程》及其附件全文详见公司于2025年10月31日披露于巨潮资讯网的相关文件。

3、董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附：

《山推工程机械股份有限公司章程》修订对照表

■

■

■

■

注：除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容无实质性修订，无实质性修订内容包括由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及目录、标点符号、其他不影响条款含义的字词等调整，因不涉及实质性修订，不再进行逐条列示。

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一083

山推工程机械股份有限公司

关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数不变，因此公司拟对本次拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行并上市”）后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）进行修订（《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）》相应废止）。《公司章程（草案）》的具体修订内容详见附件。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。

二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。

2、本次制定的本次发行并上市后适用的《山推工程机械股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日

附：

公司于H股发行上市后适用的

《山推工程机械股份有限公司（草案）》修订对照表

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注：除上述条款修订外，《公司章程（草案）》中的其他条款内容无实质性修订，无实质性修订内容包括由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及目录、标点符号、其他不影响条款含义的字词等调整，因不涉及实质性修订，不再进行逐条列示。

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一084

山推工程机械股份有限公司

关于修订公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，公司拟对公司现行内部治理制度进行修订。其中涉及需股东会审议通过后生效并实施的，提请股东会授权董事会进行调整。具体修订制度情况如下：

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上述第1、2项制度经董事会及股东会审议通过后生效并实施，其余制度经董事会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一085

山推工程机械股份有限公司关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度（草案）的议案》，同意根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，因此公司拟对本次发行并上市后适用的公司内部治理制度草案进行修订。

具体修订制度情况如下：

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修订后的上述内部治理制度经审议通过后将自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的内部治理制度将继续适用。

上述第1、2项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-086

山推工程机械股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将具体情况公告如下：

一、捐赠事项概述

为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，切实支持国家边疆建设和教育发展，促进青少年健康成长成才，助力解决学生上下学困难的问题，公司拟与新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县红十字会、英吉沙县教育局签订三方协议，通过英吉沙县红十字会向英吉沙县教育局捐赠两辆校车，预计采购及相关费用不超过85万元，资金来源为自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会审批权限范围内，本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。同时，董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。

二、对上市公司的影响

本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是上市公司积极履行社会责任的体现，本次捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营。不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-087

山推工程机械股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年11月24日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、议案审议说明

（1）上述议案的具体内容详见公司于2025年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（2）议案3、4为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（3）议案3、4、5、6为逐项表决事项，需逐项表决通过；

（4）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记办法

（1）登记方式

法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

（2）登记时间：2025年11月25日上午8:30一11:30，下午 13:30一16:30。

（3）登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

2、其他事项

（1）会议联系方式

联 系 人：付丽媛 贾 营

联系电话：0537-2909616， 2909532

传 真：0537-2340411

电子邮箱：zhengq@shantui.com

（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

2、公司第十一届监事会第十七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360680

2、投票简称：山推投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2025年11月28日召开的山推工程机械股份有限公司2025年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：

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注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-081

山推工程机械股份有限公司