来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，五矿资本股份有限公司发布了2025年第二次临时股东大会的相关文件，会议将于2025年9月12日（星期五）下午14:00召开，公司董事长赵立功先生将主持现场会议。

为确保本次股东大会顺利进行，会议制定了详细的须知。本次会议由董事会秘书负责组织工作和处理相关事宜。参会股东或股东代表需按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后方可出席。大会正式开始后，迟到股东人数、股份额通常不计入表决权数，特殊情况需经董事会秘书和鉴证律师同意。股东享有发言权、质询权、表决权等法定权利，但发言需提前登记或经主持人同意，且每一股东或股东代表就每一议案发言不超过2次，每次不超过3分钟。会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9月12日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00。

本次股东大会将审议四项重要议案： 1. 关于修订《公司章程》的议案：根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定及公司治理实际情况，公司拟对《五矿资本股份有限公司章程》进行全面修订。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效，同时提请股东大会授权董事会，由董事会进一步授权董事长和总经理办理相关监管部门的核准及工商登记变更等事宜。此议案已通过公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议审议。 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案：依据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》等相关法律法规和规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》，自股东大会审议通过之日起生效。该议案也已通过公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议审议。 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案：同样基于相关法律法规和规范性文件以及公司治理实际，公司拟对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的规则自股东大会审议通过之日起生效。此议案已通过公司第九届董事会第二十六次会议审议。 4. 关于取消公司监事会的议案：为进一步优化公司治理结构，确保与监管规则有效衔接，公司拟取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。在股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将继续履行职责。该议案已通过公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议审议。

本次五矿资本2025年第二次临时股东大会的各项议案审议结果，将对公司未来的治理结构和发展产生重要影响，市场各方将密切关注。