截至2025年6月26日收盘，大族激光(002008)报收于24.08元，下跌0.45%，换手率2.15%，成交量21.08万手，成交额5.11亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月26日主力资金净流入633.77万元，而游资资金净流出801.17万元。
• 公司公告汇总：大族激光第八届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会，修订公司部分治理制度，以及召开2025年第一次临时股东大会。

6月26日，大族激光的资金流向显示，主力资金净流入633.77万元；游资资金净流出801.17万元；散户资金净流入167.4万元。

公司公告汇总第八届董事会第八次会议决议公告

大族激光科技产业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年6月25日召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长高云峰主持。会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》：拟对《公司章程》相关条款进行修订，取消监事会及监事岗位，原监事会职权将转由董事会审计委员会履行。该议案需提交股东大会审议并通过。

• 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》：修订多项公司治理制度，包括但不限于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，并需提交股东大会审议。

• 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年7月11日召开临时股东大会。

大族激光科技产业集团股份有限公司将于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议由第八届董事会召集。现场会议时间为10:30至15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月4日。会议将审议包括修订公司章程并取消监事会、修订公司部分治理制度等多项议案，其中议案1需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司股东可通过现场或网络投票参与表决，每位股东只能选择一种投票方式，重复投票以第一次为准。出席对象包括登记在册的股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。现场会议地点为广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室。股东需在指定时间内完成登记，登记方式包括当面、信函或电子邮件。公司提供了详细的网络投票操作流程，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。联系地址为广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋6楼董事会秘书办公室，联系电话为0755-86161340。

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

大族激光科技产业集团股份有限公司于2025年6月20日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。修订内容主要包括：将“股东大会”改为“股东会”，取消监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会履行。《公司章程》修订涉及多项条款，包括公司治理结构、股东权利、董事及高级管理人员职责、利润分配政策等。此外，新增独立董事、董事会专门委员会章节，明确独立董事职责及审计委员会等专门委员会的构成和职能。公司将在股东大会审议通过后废止《监事会议事规则》，监事自动解任。修订后的《公司章程》全文将于2025年6月26日在巨潮资讯网公开披露。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权公司经营管理层办理相关工商登记备案手续。

大族激光科技产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司发布了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（2025年6月修订）。该制度旨在建立长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。制度明确了资金占用包括经营性和非经营性两种方式，并规定了纳入公司合并会计报表范围的子公司也适用此制度。公司应防范控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司资金、资产和资源，且不得为控股股东及关联方垫付费用、偿还债务、拆借资金等。公司财务部和内部审计部需定期检查非经营性资金往来情况，防止非经营性资金占用。公司为关联人提供担保需经过严格审议程序，并要求关联方提供反担保。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，需切实履行防范资金占用职责。若发生资金占用行为，公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关联方停止侵害、赔偿损失，并可通过法律途径解决。对于违规行为，公司将对相关责任人进行问责，追究法律责任。制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责修订和解释。

大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司法人治理结构，保护中小股东合法权益。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及主要股东不存在利害关系的董事，董事会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事应对公司及全体股东负诚信与勤勉义务，独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事候选人需具备相应任职条件和独立性，不得存在影响独立性的多种情形。独立董事每年应对独立性情况进行自查，董事会每年评估并在年报中披露。独立董事享有特别职权，如独立聘请外部审计机构、提议召开董事会等，行使职权时公司应提供必要条件和支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需向年度股东大会提交述职报告。公司应健全独立董事与中小股东的沟通机制，保障独立董事有效行使职权。工作制度自股东会审议通过之日起生效。

大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年6月修订）旨在确保公司在不可避免的关联交易中遵循公正、公平原则，维护公司及相关利益人的合法权益。制度定义了关联方包括关联法人和关联自然人，并明确了关联关系的实质判断标准。关联交易涵盖多种交易事项，强调交易的合法合规性、必要性和公允性，不得损害公司利益。制度规定了关联交易的决策权限，如与关联自然人交易金额在30万元以下或与关联法人交易金额在300万元以下由总经理审批；3000万元以下或占净资产5%以下由董事会审议；3000万元以上或占净资产5%以上需提交股东会审议。此外，制度详细规定了关联方在董事会和股东会审议时的回避措施，确保决策的公正性。公司还应按规定披露关联交易信息，确保透明度。制度适用于公司及控股、参股子公司，自股东会审议通过后生效。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会是公司的经营决策中心，负责管理和经营公司的法人财产。董事会设有战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制五个专门委员会，各委员会有明确的职责权限。董事会由12名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会在特定条件下可召开定期会议和临时会议，会议通知需提前发出，内容涵盖会议时间、地点、议程等。董事应亲自出席，若无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时相关董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限为十年以上。议事规则由董事会制定并报股东会批准生效。

大族激光科技产业集团股份有限公司募集资金管理和使用办法（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司制定了《募集资金管理和使用办法》，旨在规范募集资金管理，提高使用效率，保护投资者利益。办法规定募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于高风险投资或财务性投资。募集资金需存放在经董事会批准设立的专项账户中，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。公司使用募集资金时需严格履行申请和审批手续，募投项目应按预算投入，超出预算需按规定审批。募投项目出现异常情况时，公司应及时公告并对项目重新论证。变更募集资金用途需经董事会或股东大会审议通过，并及时披露相关信息。公司应每半年度全面核查募集资金投资项目进展，编制专项报告并披露。内部审计部门至少每季度检查一次募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告。保荐机构至少每半年度进行一次现场核查。办法自股东会通过之日起施行。

大族激光科技产业集团股份有限公司对外担保决策制度（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司对外担保决策制度（2025年6月修订）旨在规范公司对外担保的决策和审核工作。依据包括《公司法》、《民法典》、《上市公司监管指引第8号》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等规定。公司对外担保需遵循法律法规及公司章程规定的范围，符合公司发展战略，确保科学民主决策。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，对方应提供反担保。股东会审批权限涵盖公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后的担保、资产负债率超70%的担保对象、单笔担保额超净资产10%、对股东及关联方的担保等情形。董事会负责审批除股东会审议外的担保事项，决议需全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意。对外担保决策程序包括职能部门提交债务人资信状况报告，关联股东或董事回避表决，董事会秘书记录会议讨论和表决情况。公司应订立书面担保合同并妥善保管，及时通报董事会秘书和财务部门。公司必须严格履行对外担保的信息披露义务，按规定向注册会计师提供担保资料，并在指定媒体披露相关信息。本制度自股东会通过之日起执行，解释权归公司董事会。

大族激光科技产业集团股份有限公司章程（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、总经理及其他高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币1,029,603,408元，注册地址在深圳。经营宗旨是以高效管理和高新技术创造效益，经营范围涵盖激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案等。章程明确了股东权利和义务，规定了股东会、董事会、监事会的职权和议事规则。公司利润分配政策为积极合理，重视对投资者回报，保持连续性和稳定性，分配方式包括现金、股票或两者结合。公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，以及修改章程的条件和程序。

大族激光科技产业集团股份有限公司股东会议事规则（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权，维护股东权益。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券等重大事项。规则明确了股东会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等流程。年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。股东会通知需提前20天（年度）或15天（临时）发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会可现场、电话、视频或网络形式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一天下午3点。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过。规则还规定了会议记录、决议公告等内容。

大族激光科技产业集团股份有限公司内部审计制度（2025年6月）

大族激光科技产业集团股份有限公司内部审计制度（2025年6月修订），旨在加强公司内部审计工作，监督和评估内部控制体系，保证财务收支和经济活动的真实、合法和效益。制度适用于公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计由董事会下设的审计委员会领导，设立专门审计部门并配置专职人员，保持独立性。审计范围涵盖财务审计、内控审计和专项审计，重点关注内部控制的有效性、财务信息的真实性和经营活动的效率。审计机构有权检查被审单位的账务资料、业务合同、银行对账单等，并可就审计事项进行调查。审计部门需每季度向董事会报告工作情况，年度结束前提交次年度审计计划，结束后提交年度工作报告。审计发现的重大缺陷或风险应及时报告董事会。制度还包括奖励和处罚措施，确保审计工作的顺利进行。董事会负责解释制度，自审议通过之日起生效。

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