截至2025年5月21日收盘，神州泰岳(300002)报收于10.7元，下跌1.11%，换手率1.8%，成交量32.67万手，成交额3.5亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月21日主力资金净流出1299.16万元，而游资资金净流入430.69万元，散户资金净流入868.47万元。
• 公司公告汇总：神州泰岳第八届董事会第二十九次会议提名了第九届董事会董事候选人，并决定召开2024年年度股东会。
• 董事会议事规则：董事会每年召开两次定期会议，董事会决议需经全体董事过半数表决通过。
• 董事会审计委员会实施细则：审计委员会由三名董事组成，每季度召开一次定期会议，监督及评估内外部审计工作。
• 股东会议事规则：股东会为公司权力机构，年度会议应在会计年度结束后6个月内召开，决议分为普通决议和特别决议。
• 公司章程：公司注册资本为1962564954元，利润分配优先采用现金分红，每年至少进行一次利润分配。
• 内部审计制度：内部审计部每年至少向审计委员会报告一次工作，涵盖内部控制、财务信息、反舞弊机制等内容。

5月21日，神州泰岳的资金流向显示，主力资金净流出1299.16万元；游资资金净流入430.69万元；散户资金净流入868.47万元。

公司公告汇总

北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月20日召开，会议审议通过了多项议案。会议提名冒大卫先生、李力先生、刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生为第九届董事会独立董事候选人，任期均为三年，上述提名尚需提交2024年年度股东会审议。会议还审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》和《内部审计制度》的议案，这些修订均依据相关法律法规并结合公司实际情况进行，所有修订议案需提交2024年年度股东会审议。此外，会议决定于2025年6月10日下午14:30召开2024年年度股东会。会议由董事长冒大卫先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高级管理人员列席。公司确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议事规则

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会议事和决策程序，确保公司经营管理工作顺利进行。董事会是公司经营管理的决策机构，成员为7人，至少包括三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人士。董事会每年召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起两个月内召开，提前10日书面通知全体董事。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集会议。董事会会议议题由董事长或提议者依照法律法规和公司章程决定。董事会决议需经全体董事过半数表决通过，对外提供担保事项需经出席董事三分之二以上同意。董事会会议应由董事本人出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议和会议记录应以书面方式记载并保存十年。董事会负责审议和决策公司重大事项，包括聘任总经理及其他高级管理人员。本规则经董事会审议通过并经股东会决议通过之日起生效实施。

董事会审计委员会实施细则

北京神州泰岳软件股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能和完善公司内控体系。审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，其中至少一名为专业会计人士，成员不得为公司高级管理人员。委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，任期与董事会一致。审计委员会主要职责包括监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制、协调管理层与外部审计机构的沟通等。委员会需对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注重大会计和审计问题，监督整改情况。审计委员会每季度与内审部门召开会议，听取内部审计工作汇报，并至少每年提交一次内部审计报告。内审部门向审计委员会报告工作，委员会负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的实施。审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度召开一次，会议由主席主持，需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。公司应为审计委员会提供必要工作条件，确保其有效履行职责。

股东会议事规则

北京神州泰岳软件股份有限公司股东会议事规则旨在规范股东会的组织和行为，确保依法行使职权，维护股东权益。规则依据《公司法》《上市规则》等法律法规制定。股东会为公司权力机构，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在会计年度结束后6个月内召开，临时会议在特定情况下两个月内召开。股东会通知需提前20天（年度）或15天（临时）发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会表决采用记名投票，关联股东应回避表决。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。规则还明确了股东会的召集、提案、出席确认、会议记录、决议公告等内容，确保会议程序合法有效。此外，股东会授权董事会处理部分非日常业务经营交易及对外担保等事项。规则自股东会审议通过之日起生效。

公司章程

北京神州泰岳软件股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、股东和股东大会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、合并分立解散清算等。公司注册资本为1962564954元，法定代表人由董事长或总经理担任。股东会为公司最高权力机构，决定公司重大事项，如利润分配、资本增减、发行债券等。董事会有七名董事，负责执行股东会决议、制定公司经营计划和投资方案等。公司设总经理一名，负责生产经营管理并向董事会报告工作。公司利润分配优先采用现金分红，每年至少进行一次利润分配，现金分红比例不低于当年合并报表可供分配利润的10%。公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责。公司合并或分立需编制资产负债表及财产清单，并通知债权人。公司解散需依法进行清算，清算组由董事组成。章程修改需经股东会决议通过。

内部审计制度

北京神州泰岳软件股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。制度定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及完整性、经营活动效率和效果的评价活动。公司设立审计委员会和内部审计部，审计委员会由三名非高管董事组成，含两名独立董事，由会计专业人士担任召集人。内部审计部对董事会负责并向审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。内部审计部需配置专职人员，每年至少向审计委员会报告一次工作，涵盖内部控制、财务信息、反舞弊机制等内容。内部审计部有权审查公司各内部机构、控股子公司及参股公司的内部控制和财务信息，提出改进建议，并对重大事项进行审计。审计委员会负责指导和监督内部审计工作，协调内外部审计关系。公司应在年度报告披露时发布内部控制自我评价报告，并聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。公司对审计工作表现优异的人员给予表彰，对失职人员进行处分。本制度自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。

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