本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）公司发行可转换公司债券项目进展

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕128号”文核准，公司于2023年3月27日向不特定对象发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.00亿元。经深圳证券交易所同意，本期可转换公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转2”，债券代码“127084.SZ”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》的约定，“柳工转2”转股期为2023年10月9日至2029年3月26日，截至2025年3月31日，“柳工转2”因转股减少5,176,182张，转股数量为68,033,489股。报告期内，公司总股本由2,019,231,263股变更为2,019,239,264股。

（二）股份回购的实施进展情况

1、公司于2024年3月27~28日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格为不超过人民币10.00元/股（含）；于2024年6月13日披露了《关于2023年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-47），在2023年度权益分派实施后股份回购价格上限由不超过人民币10.00元/股调整为不超过人民币9.80元/股（四舍五入，保留小数点后两位）；于2024年7月11日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《公司关于调整股份回购价格上限的议案》，同意公司股份回购价格上限由不超过人民币9.80元/股（含）调整为不超过人民币15.00元/股（含）。截至2024年7月19日，公司本次回购已实施完毕，累计回购股份数量为19,320,440股，占公司总股本的0.98%。回购股份最高成交价为人民币11.18元/股，最低成交价为人民币9.94元/股，成交总金额为人民币199,981,886.96元（不含交易费用）。

2、公司于2024年11月28日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于新一期的股权激励或员工持股计划。本次回购金额区间为不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币60,000万元（含），回购价格为不超过人民币18.20元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。公司于2024年12月20日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式进行首次回购，截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份35,910,510股，约占公司目前总股本（即2,019,239,264股）的1.78%，最高成交价为11.60元/股，最低成交价为10.62元/股，成交总额为39,989.91万元（不含交易费用）。

（三）诉讼事项进展

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘学斌 会计机构负责人：樊丽君

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：刘学斌 会计机构负责人：樊丽君

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-35

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年3月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。

公司截至2025年一季度末各项资产累计计提减值准备净额共计14,018.00万元。其中：应收账款坏账准备计提净额7,072.10万元，其他应收款坏账准备计提净额674.80万元，长期应收款坏账准备计提净额91.98万元，应收票据坏账准备计提净额54.87万元，第三方融资担保风险准备金计提净额3,428.61万元，投资性房地产减值准备计提净额840.58万元，合同资产减值准备冲回481.79万元，存货跌价准备计提净额2,336.85万元。以上减值计提影响当季损益（税前）-14,018.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市股东净利润132,703.95万元的10.56%。

二、资产减值准备计提情况

（一）金融资产

公司对截至2025年3月31日的金融资产坏账准备计提7,893.75万元，其中，应收账款坏账准备计提净额7,072.10万元，其他应收款坏账准备计提净额674.80万元，长期应收款坏账准备计提净额91.98万元，应收票据坏账准备计提净额54.87万元，计提原则如下：

金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以预期信用损失为基础计量损失准备。

（二）存货

公司对截至2025年3月31日的存货跌价准备计提净额为2,336.85万元，计提原则如下：

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按库龄提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。

（三）财务担保义务

公司对截至2025年3月31日的第三方融资担保风险准备金计提3,428.61万元，计提原则如下：

公司以历史上实际履行担保义务的比例、履行担保义务后实际发生损失比例等数据为基础，并综合考虑与担保义务有关的风险、不确定性及货币时间价值等因素，计提财务担保风险准备。

（四）合同资产

公司对截至2025年3月31日的合同资产减值准备冲回481.79万元，计提原则如下：

合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。

（五）投资性房地产

公司对截至2025年3月31日的投资性房地产减值准备计提840.58万元，计提原则如下：

公司于资产负债表日，根据内外部信息对存在减值迹象的采用成本模式计量的投资性房地产进行减值测试。减值测试结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2025年第一季度，公司各项资产计提减值准备共计14,018.00万元，剔除外币折算差异影响，合计影响当期损益（税前）共计-14,018.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市股东净利润132,703.95万元的10.56%。

本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对金融资产、存货、财务担保义务、合同资产、投资性房地产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年3月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、其他事项说明

公司截至2025年3月31日计提资产减值准备未经过会计师事务所审计。

七、备查文件

1．公司第九届董事会第二十九次会议决议；

2．公司第九届监事会第二十三次会议决议；

3．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-36

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月24日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司股东单位及董事会推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，提名郑津先生、黄海波先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生（外部董事）为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举发表了董事资格审查意见。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且均已取得独立董事资格证书，符合相关法规的要求。

公司第十届董事会董事候选人将提交公司股东大会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行投票。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司第十届董事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第九届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行董事职责。公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的重要贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

公司第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

郑津先生，中国籍，无境外居留权，1968年4月出生，中共党员，汉族，研究生，工商管理硕士，工程师，广西壮族自治区第十四届人民代表大会代表，广西壮族自治区科学技术协会第九届委员会兼职副主席，柳州市第十五届人民代表大会代表。

现任本公司副董事长，柳工集团党委书记、董事长。1989年7月参加工作，曾任本公司结构件厂副厂长，生产制造部副部长、部长，总经理助理、副总经理，柳工集团副总经理、董事、总经理、副董事长、党委副书记，柳州欧维姆机械股份有限公司董事长，广西柳工置业投资有限公司董事长，柳州颐华置业投资有限公司董事长，柳工有限副董事长、总经理、党委副书记，柳州肉联厂有限公司董事，柳州天之业实业发展有限公司董事。2020年12月起任柳工集团党委书记，2021年1月起任柳工集团董事长，2021年12月起兼任本公司第九届董事会副董事长。

郑津先生未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郑津先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄海波先生，中国籍，无境外居留权，1970年6月出生，中共党员，汉族，大学，工学学士，高级工程师。

现任本公司副董事长、执行董事，兼任广西康明斯工业动力有限公司董事长。1992年7月参加工作，曾任本公司下属柳州康达工程机械有限公司车间主任、生产科长、总经理、党支部副书记，挖掘机制造分公司副总经理，挖掘机事业部副总经理、代总经理、总经理，柳州柳工挖掘机有限公司副总经理、代总经理、总经理，柳工常州挖掘机有限公司总经理，公司装载机事业部党委书记、总经理，柳工装载机公司党委书记、总经理，公司总裁助理、副总裁、总裁、党委副书记。2013年12月起担任本公司第七届、第八届、第九届董事会董事。2021年12月起担任本公司第九届董事会副董事长、执行董事。

黄海波先生持有本公司股票251,100股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄海波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

文武先生，中国籍，无境外居留权，1971年1月出生，中共党员，汉族，大学，工程硕士，高级工程师。

现任本公司执行董事、高级副总裁，兼任柳工土方机械业务群董事会董事长，国内营销中心党委书记，广西柳瑞资产管理有限公司董事长，1994年7月参加工作，曾任本公司铸造公司分厂副厂长、总经理助理、副总经理、总经理，铸造事业部副总经理、代总经理、总经理，柳工零部件公司董事长、总经理、党委书记，柳工装载机公司总经理、业务总经理、业务群总经理，装载机业务群党委书记，公司总裁助理、副总裁。2021年12月起担任本公司第九届董事会执行董事、高级副总裁。

文武先生持有本公司股票142,800股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

文武先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

罗国兵先生，中国籍，无境外居留权，1971年11月出生，中共党员，汉族，大学，工学学士，工程师。

现任本公司高级副总裁，兼任国际事业部党委书记，国际大董事会董事长，柳工印度有限公司董事长，柳工北美有限公司董事长，兼柳工机械香港有限公司董事长。1994年7月参加工作，曾任本公司研究所助理工程师、销售分公司浙江办事处销售员、成都办事处主任，进出口公司副总经理，国际业务事业部副总经理，国际营销事业部副总经理、常务副总经理、总经理，柳工欧洲公司总经理、董事长，柳工南非公司董事长，柳工中东公司董事长，柳工香港公司董事长，柳工拉美公司董事长，柳工俄罗斯公司董事长，柳工无锡公司董事长，公司总裁助理、副总裁，国际业务中心党委书记、国际业务群党委书记。2012年12月起担任公司副总裁，2023年4月起担任本公司高级副总裁。

罗国兵先生持有本公司股票172,000股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

罗国兵先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄旭先生，中国籍，无境外居留权，1979年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工商管理硕士。

现任本公司副总裁，安徽柳工起重机有限公司党委书记、董事长、纪委书记，江苏柳工机械有限公司董事长。2002年7月参加工作，曾任本公司液压件公司技术组助理工程师、液压事业部油缸车间副主任、液压事业部泵阀车间副主任，办公室主管秘书兼副总裁翻译，办公室副主任、代主任，北京办事处主任，柳工拉美有限公司副总经理，采购部副部长、部长、采购总监，行政总监、战略运营总监、战略运营高级总监、管理一党支部书记。2024年3月至今，担任本公司副总裁。

黄旭先生持有本公司股票18,900股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄旭先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

苏子孟先生，中国籍，无境外居留权，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级工程师、高级经济师。

现任中国工程机械工业协会会长，兼任中国铁建重工集团股份有限公司独立董事，上海新动力汽车科技股份公司独立董事，临工重机股份有限公司独立董事。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长，2020年11月起任中国工程机械工业协会会长。2010年2月起担任本公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会外部董事。

苏子孟先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

苏子孟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吕仁志先生，中国籍，无境外居留权，1989年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历。

现任国家制造业转型升级基金股份有限公司资深经理职务，兼任浙江时代锂电材料有限公司、钧风电控科技（泰州）有限责任公司、湖南中南智能装备有限公司董事、埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事。2013年7月至2018年10月任中国汽车技术研究中心数据资源中心分析师、部长助理、副部长（期间曾借调工业和信息化部装备工业司）。2018年11月至2019年12月任工业和信息化部装备工业发展中心综合处干部（期间曾借调工业和信息化部装备工业司）。2020年1月至今任国家制造业转型升级基金股份有限公司投资二部高级经理、资深经理。2022年6月至今兼任浙江时代锂电材料有限公司董事。2022年5月至今兼任钧风电控科技（泰州）有限责任公司董事。2021年7月至今兼任湖南中南智能装备有限公司董事。2024年1月至今兼任埃斯顿智能科技（江苏）有限公司监事。2023年4月起担任本公司第九届监事会监事。

吕仁志先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吕仁志先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

李嘉明先生，中国籍，无境外居留权，1965年10月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济学硕士，管理学博士，教授。

现为重庆大学经济与工商管理学院教师，兼任重庆华森制药股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。

2009年8月至2011年12月担任重庆大学城市科技学院（独立学院）常务副院长；2012年1月至2019年6月担任重庆大学审计处长；2019年7月至2021年9月担任重庆大学资产经营公司董事长；2021年10月至2023年8月担任重庆大学资产经营公司总经理。2021年5月起担任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

李嘉明先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李嘉明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈雪萍女士，中国籍，无境外居留权，1969年2月出生，中共党员，汉族，本科学历。现任上海京超企业管理咨询事务所负责人。

2001年12月至2019年2月在合益管理咨询（上海）有限公司任负责人职务，1997年7月至2000年10月在美世管理咨询有限公司任北京分公司负责人职务。2021年5月起担任本公司第八届、第九届董事会独立董事。

陈雪萍女士未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈雪萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

邓腾江先生，中国籍，无境外居留权，1956年8月出生，中共党员，汉族，研究生学历，经济学硕士，经济学教授，中国非执业注册会计师。现任中电科芯片股份有限公司（600877）独立董事

1988年9月至1996年在重庆工业管理学院（现重庆理工大学）担任教师、经济管理系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年6月至2001年担任中国兵器工业总公司西南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（兵器工业国营296厂厂长）、重庆建设雅马哈摩托车有限公司董事长；2001年3月至2013年担任中国兵器装备集团公司西南地区部副主任、财务部主任；2013年9月起任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任保定天威集团公司董事长，至2017年8月退休。2021年12月起担任本公司第九届董事会独立董事。

邓腾江先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓腾江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄志敏女士，中国籍，无境外居留权，1965年12月出生，党员，汉族，双硕士学历，现任勤达睿（中国）信息科技有限公司大中华区首席运营总监。

2021年9月至今在勤达睿（中国）信息科技有限公司任大中华区首席运营总监, 1998年6月至2021年8月在国际商业机器（中国）有限公司，曾任IBM全球信息服务部大中华区首席运营总监；大中华区首席财务总监等相关职位。2021年12月起担任本公司第九届董事会独立董事。

黄志敏女士未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄志敏女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-37

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月24日召开了第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：

公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东单位推荐，提名蒋博文先生、韦江溢女士为公司第十届监事会监事候选人，上述监事候选人简历附后。

公司第十届监事会监事候选人将提交公司股东大会选举，本次选举采取累积投票制。经公司股东大会选举通过后，公司非职工代表监事蒋博文先生、韦江溢女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会任期为自股东大会选举产生之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第九届监事会监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定履行监事职责。公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2025年4月26日

附件：

公司第十届监事会监事候选人简历

蒋博文先生，中国籍，无境外居留权，1978年8月出生，中共党员，汉族，在职研究生，会计硕士，高级会计师，全国高端会计人才。

现任广西柳工集团有限公司总会计师、外部董事。1999年7月参加工作，曾任广西机场管理集团桂林机场财务部收入结算科副经理，广西机场管理集团有限责任公司财务部职员、副部长、全面预算管理办公室主任、部长、总经理、财务总监，广西民航国际旅游有限公司监事会主席，广西嘉旸碧天酒店管理有限公司监事会主席，广西机场建设工程有限公司监事，中国铝业集团有限公司资本运营部副总经理。2022年7月起担任广西柳工集团有限公司总会计师、外部董事。

蒋博文先生未持有公司股票。除在柳工集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋博文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

韦江溢女士，中国籍，无境外居留权，1981年7月出生，壮族，研究生，法学硕士。

现任广西柳工集团有限公司法律事务总监。2006年6月参加工作，曾任上海南极人纺织品发展有限公司法务助理，上海志信信息技术有限公司法务专员，正大商业房地产管理有限公司法务专员，上海瑞可利投资咨询有限公司法务主管，上海新世界淮海物业发展有限公司第一分公司高级法务主任，上海昆仑台湾商城有限公司法务经理，广西柳工集团有限公司法律事务部副部长，广西柳工集团机械有限公司法律事务总监。2019年2月起担任广西柳工集团有限公司法律事务总监。

韦江溢女士未持有本公司股票。除在柳工集团任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

韦江溢女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-38

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于调整外部董事、独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》，涉及调整外部董事、独立董事津贴，现将相关事项公告如下：

为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，参考行业津贴水平，拟将公司外部董事、独立董事的年度津贴标准由人民币10万元/年/人（含税）调整至人民币15万元/年/人（含税）。上述津贴标准将提交公司股东大会审议。

本次调整外部董事、独立董事年度津贴符合公司的实际经营情况，有利于进一步调动外部董事、独立董事的工作积极性，有利于公司长远发展，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-39

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月24日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月20日14:15；

（2）网络投票时间：2025年5月20日。

通过深交所互联网投票系统投票的时间：2025年5月20日9:15~15:00。

通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月20日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月15日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025年5月15日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

说明：

1．除上述议案外，公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度工作述职报告。

（二）披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十八次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十二次会议、第九届监事会第二十三次会议以及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月29日和2025年4月26日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。

（三）特别强调事项

提案第4-12项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案第10-12项采用累积投票表决方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案第9项涉及董事、监事津贴及高管人员薪酬事项，股东大会就该事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年5月19日8:30～11:30，14:30～17:30。

2、登记地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

4、其他事项：

（1）会议联系方式：

会议联系人：邓旋、张耀桃

联系电话：0772-3887266、0772-3886509

传真：0772-3691147

电子信箱：stock@liugong.com。

地址：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007

（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

（3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件1。

五、备查文件

1．柳工第九届董事会第二十八次会议决议；

2．柳工第九届董事会第二十九次会议决议；

3．柳工第九届监事会第二十二次会议决议；

4．柳工第九届监事会第二十三次会议决议；

5．柳工独立董事2025年第一次专门会议决议；

6．深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码和投票名称：

1、投票代码：360528；

2、投票简称：柳工投票。

（二）填报表决意见：

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15～9:25,9:30~11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2023年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广西柳工机械股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席广西柳工机械股份有限公司2024年度股东大会，并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的，代理人可以按自己的意愿进行表决。

委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股票账户号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下

■

备注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-32

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月14日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司总部大楼6E会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

同意公司2025年第一季度各项资产累计计提减值准备净额共计14,018.00万元，主要如下：应收账款坏账准备计提净额7,072.10万元，其他应收款坏账准备计提净额674.80万元，长期应收款坏账准备计提净额91.98万元，应收票据坏账准备计提净额54.87万元，第三方融资担保风险准备金计提净额3,428.61万元，投资性房地产坏账准备计提净额840.58万元，合同资产坏账准备冲回481.79万元，存货跌价准备计提净额2,336.85万元。以上减值计提影响当季损益（税前）-14,018.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市股东净利润132,703.95万元的10.56%。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-35）。

二、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

同意公司2025年第一季度报告。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年第一季度报告》（公告编号：2025-34）。

三、审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》

同意《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该制度的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

四、审议通过《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议已审议通过，相关董事已对该议案回避表决。

1.同意修订后的《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》（2025年修订）。

1.1.同意调整公司外部董事、独立董事津贴：根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业独董津贴水平、地区经济发展状况，公司拟将外部董事、独立董事津贴标准由每人10万元/年（含税）调整至15万元/年（含税）。

关联董事苏子孟先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先生、董佳讯先生、王建胜先生参与表决。

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.2.同意《公司高级管理人员薪酬管理方案》，并同意根据《公司高级管理人员薪酬激励管理制度》具体实施。

关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决，非关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

2.同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

关于公司外部董事、独立董事津贴调整的内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于调整外部董事、独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-38）。

上述方案的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》（2025年修订）。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会提名委员会第九次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。鉴于公司第九届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

1.同意提名郑津先生、黄海波先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生（外部董事）为公司第十届非独立董事候选人；

2.同意将上述第十届非独立董事候选人提交公司2024年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-36）。

六、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第九届董事会提名委员会第九次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

1.同意提名李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届独立董事候选人。

2.同意将上述第十届独立董事候选人提交公司2024年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年度股东大会进行审议。

表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-36）。

七、审议通过《关于公司召开2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-39）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-33

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月14日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十三次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司总部大楼6E会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席赖颂平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

一、《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对2025年一季度各项资产进行减值测试并计提减值准备净额共计14,018.00万元。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年3月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-35）。

二、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2024年第一季度报告》（公告编号：2025-34）。

三、审议通过《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

监事会认为：《公司高级管理人员薪酬管理方案》的修订，有利于提升公司治理效能、强化高管人员战略执行力，促进公司战略目标的实现。

该项议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述方案的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》（2025年修订）。

四、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会任期已届满，经公司股东单位推荐，现提名蒋博文先生、韦江溢女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

该项议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议，并采取累积投票制进行选举。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-37）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-34

债券代码：127084 债券简称：柳工转2